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头条
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杭州市立昂微电子股份有限公司 有关撤销举办“立昂可转债”2024年 第一次债券投资者大会的通知
证券代码：605358股票简称：立昂微公示序号：2024-032
债卷编码：111010债卷通称：立昂可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
杭州市立昂微电子股份有限公司（下称“企业”）于2024年3月6日公布了《立昂微关于召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公示序号：2024-030），通过和包括部分“立昂可转债”债券投资者等在内的各方主体开展沟通协商后，公司在2024年3月7日举行了第四届董事会第三十次大会，审议通过了《关于取消召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，现将有关情况公告如下：
一、撤销债券投资者大会的相关情况
（一）关闭的会议名称：“立昂可转债”2024年第一次债券投资者大会
（二）关闭的召开的时间也：2024年3月21日（星期四）14：00
（三）关闭的召开地点：杭州市立昂微电子股份有限公司五楼行政部门会议厅（二）
（五）关闭的召开和投票方式：此次会议采用现场及通信紧密结合方法举办，网络投票采用无记名方法决议；若同一投票权发生反复决议的，以第一次合理网络投票结果为准。
（六）关闭的大会债权登记日：2024年3月14日（星期四）
（七）关闭的会议审议事宜：撤销决议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“立昂转债”债务及提供担保的议案》
二、撤销举办债券投资者大会的缘故
公司原集结“立昂可转债”2024年第一次债券投资者大会工作的通知系因公司回购股份用以减少注册资本的主要原因做出。通过和包括部分“立昂可转债”债券投资者等在内的各方主体开展沟通协商后，企业决定取消举办“立昂可转债”2024年第一次债券投资者大会。
三、别的表明
企业股份回购计划方案系为贯彻以“投资人为根本”上市公司发展战略，根据对公司未来发展前景的自信心、对企业价值的认可和进一步承担社会责任作出，合乎全体股东的利益。公司本次撤销举办“立昂可转债”2024年第一次债券投资者大会不受影响企业股份回购方案的实施，复购计划方案具体内容详见公司在2024年2月28日公布的《立昂微关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：2024-024）。公司将根据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务。
企业将不断强化投资人协调工作，征求各种投资人的提议，为众多投资人行为主体参加重大事项决策造就便捷，提高投资人话语权和幸福感。
特此公告。
杭州市立昂微电子股份有限公司股东会
2024年3月8日
证券代码：605358股票简称：立昂微公示序号：2024-031
债卷编码：111010债卷通称：立昂可转债
杭州市立昂微电子股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
杭州市立昂微电子股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第三十次大会于2024年3月7日（星期四）在下午十五时在杭州市经济开发区20号街道199号企业五楼行政部门会议厅（二）以通信方式举办。经全体董事一致同意，此次会议免除临时董事会提早5日通知的要求。。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。此次会议的集结、举办程序及方法合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事用心决议，以记名投票表决方式一致通过下列决定：
（一）审议通过了《关于取消召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票
以上具体内容详见企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）与公司特定信息公开媒体相关公告和文件。
特此公告。
杭州市立昂微电子股份有限公司股东会
2024年3月8日
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