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福建傲农生物科技集团有限公司 关于召开投资者组会议的通知
证券代码：60363证券简称：*ST傲农公告号：2024-2055
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2024年12月9日，投资者组会议召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
2024年11月5日，福建傲农生物科技集团有限公司(以下简称“公司”)收到福建省漳州市中级人民法院(以下简称“漳州中级人民法院”)送达的《民事裁定书》((2024)闽06破申59号)和《决定书》((2024)闽06破107号)。漳州市中级人民法院裁定受理公司重组申请，指定上海金天城律师事务所担任公司经理，并通知召开第一次债权人会议和债权人申报重组债权。具体内容见2024年11月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于法院裁定受理公司重组、指定管理人、公司股份叠加退市风险警告的公告》(公告号:2024-193)。
根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，重组计划草案涉及投资者权益调整的，由投资者组表决。公司将于2024年12月9日10时召开投资者组会议，投资者组将审议表决《福建傲农生物科技集团有限公司重组计划(草案)投资者权益调整方案》。投资者组会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:福建傲农生物科技集团有限公司经理
（2）召开方式：投资者组会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式
(三)现场会议的日期、时间和地点
2024年12月9日10:00
地点：公司会议室：
(4)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年12月9日起，网上投票的起止时间：
至2024年12月9日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为投资者组会议当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；投资者组会议当天9日通过互联网投票平台的投票时间举行:15-15:00。
（5）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(六)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
投资者组会议审议议案和投票类型的股东
1、会议将审议并表决《福建傲农生物科技集团有限公司重组计划（草案）投资者权益调整计划》。具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）相关文件。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的提案：提案1
4、无关联股东回避投票的议案：
应避免表决的关联股东名称：不涉及
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、投资者组会议投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席投资者组会议（详见下表），并可委托代理人书面出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司管理人员负责人和工作人员。
(三)公司董事、监事、高级管理人员。
(四)公司聘请的见证律师。
(五)其他需要出席会议的人员。
五、会议登记方式
(一)股东类别
2024年11月28日(股权登记日)下午收市时，在中国登记结算有限公司上海分公司注册的公司全部A股股东。
(二)登记方式
1.法人股东：持有股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（附件一）、证券公司营业部出具的出席人身份证原件和持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持有股东账户卡、身份证原件、证券公司营业部出具的持股证明原件；
3.代理人出席会议时，应持有身份证原件、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）、委托书(附件1)和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.不同地方的股东可以通过书面信件或传真登记上述相关文件。请认真填写授权委托书（附件1）和投资者组会议股东现场登记表（附件2），并在2024年12月7日前送达或传真至登记地点。提供授权委托书和现场登记表
(3)注册时间:2024年11月29日至2024年12月7日:00—11:30、14:00—17:00。
（4）登记地点：福建省漳州市相城区兴亭路9号（5）会议入场时间：2024年12月9日上午9点30分前参加会议的股东（会议前半小时入场）
六、其他事项
（1）参加会议的人员应自行承担交通和住宿费用（2）联系人和联系方式：李舟、蔡艺娟电话：0596-2586018传真：0596-2586099（3）福建省漳州市相城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉口
七、风险提示
（1）投资者组会议尚未召开，重组计划中涉及的投资者权益调整是否可以通过投资者组会议表决，存在不确定性。
(二)本次重组中转增股本涉及的除权(息)相关事宜尚未确定，公司将进一步充分论证，并在除权(息)安排明确后及时发布公告。
（3）公司股票有终止上市的风险
法院裁定公司进入重组程序。如果重组顺利实施，将有利于优化公司资产负债结构，恢复可持续经营能力。如果重组失败，公司将有被宣布破产的风险。公司被宣告破产的，公司股票将面临终止上市的风险。
公司股票交易已被处理为“退市风险警告”和“其他风险警告”。如果公司在《股票上市规则》中规定退市，公司股票将面临终止上市的风险。请注意投资风险。
（4）已签署重组投资协议可能存在的风险
2024年10月1日，公司披露了《关于与重组投资者签订重组投资协议的公告》(公告号:2024-185)。虽然已经签署了《重组投资协议》，但仍可能存在终止、终止、撤销、认定为无效、无效或无法履行协议的风险。
公司将配合法院和管理人员依法进行相关重组，积极做好日常经营管理工作。鉴于上述事项存在重大不确定性，公司将密切关注相关事项的进展，并严格按照《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第13号披露破产重组等相关规定。公司所有信息均在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）以公司指定媒体发布的信息为准，请注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团有限公司
2024年11月23日
附件1：授权委托书
福建傲农生物科技集团有限公司出资人组委托书
福建傲农生物科技集团有限公司：
委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月9日召开的贵公司投资人组会议，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
客户持有的优先股数量：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2：现场参会登记表
福建傲农生物科技集团有限公司投资组会议股东现场登记表
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