|
头条
|
浙江省东南网架有限责任公司2024年第一次临时股东大会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年1月18日（星期四）在下午14:30
（2）网上投票时长：2024年1月18日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月18日早上9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年1月18日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议举办地址：浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江省东南网架有限责任公司会议厅
3、举办方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、现场会议节目主持人：董事长郭明明老先生
6、本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、大会参加状况
进行现场和网上投票参与本次股东大会决议股东及股东法定代理人总共 34名，其所持有表决权的股权总数为488,197,017股，占公司总有投票权股权总量的42.5008％。（注：截止到除权日，因为公司总计复购一部分广大群众股权920,000股，在预估股东会除权日的总市值时扣除已回购股份，企业发售在外面有表决权的总市值为1,148,678,194股）。
在其中：参加本次股东大会现场会议股东及股东法定代理人共6名，所持有表决权的股权值为484,908,891股，占公司总有投票权股权总量的42.2145％。
根据网上投票出席会议的公司股东共28名，所持有表决权的股权值为3,288,126股，占公司总有投票权股权总量的0.2863％。
进行现场和互联网参加此次大会的中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的单独或者合计持有企业5%下列股份的股东）及股东法定代理人28人，拥有表决权的股权值为3,288,126股，占公司总有投票权股权总量的0.2863％。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员出席了本次会议，上海锦天城律师事务所参加本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。
三、提议决议表决状况
此次会议以现场投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了下列提案：
1、审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。
决议状况：允许487,265,517股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8092％；抵制931,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1908％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小投资者表决结果：允许2,356,626股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的71.6708％；抵制931,500股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的28.3292％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。
2、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
决议状况：允许487,273,317股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8108％；抵制923,700股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1892％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小投资者表决结果：允许2,364,426股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的71.9080％；抵制923,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的28.0920 ％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。
3、表决通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
决议状况：允许485,581,191股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.4642％；抵制2,615,826股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.5358％；放弃0 股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0 股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小投资者表决结果：允许672,300 股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的20.4463％；抵制2,615,826股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的79.5537％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。
4、表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
决议状况：允许485,581,191 股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.4642％；抵制2,615,826股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.5358％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小投资者表决结果：允许672,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的20.4463％；抵制2,615,826股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的79.5537％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。
四、侓师开具的法律意见
上海锦天城律师事务所劳正中间侓师、金晶侓师参加本次股东大会开展印证，并由上海市锦天城律师事务所出示法律服务合同。
锦天城律师觉得：企业2024年第一次临时股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
五、备查簿文档
1、浙江省东南网架有限责任公司2024年第一次临时股东大会决定；
2、上海锦天城律师事务所开具的《关于浙江东南网架股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江省东南网架有限责任公司
股东会
2024年1月19日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负