宁波乐惠国际工程设备有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告号：2024-049

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年11月22日，宁波乐辉国际工程设备有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议以书面提案和通讯表决的形式召开。9名董事应参加表决，9名董事应实际表决。会议由赖云来先生主持。

　　本次会议的召开、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　(一)审议通过了《关于调整子(孙)公司股权结构、通过债转股增资的议案》

　　具体内容见《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站同日发布。（www.sse.com.cn）《关于子(孙)公司股权结构调整及债转股增资的公告》(公告号:2024-050)。

　　投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(2)审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容见《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站同日发布。（www.sse.com.cn）《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2024-051)。

　　投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　第四届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程设备有限公司

　　董事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告号：2024-0500

　　宁波乐惠国际工程设备有限公司

　　关于子(孙)公司股权结构的调整

　　通过债转股增资的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资目标名称:上海30公里餐饮管理有限公司、宁波鲜啤30公里科技有限公司、武汉鲜啤30公里科技有限公司、长沙鲜啤30公里科技有限公司、梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司、昆明鲜啤30公里科技有限公司、宁波鲜啤30公里贸易有限公司、宁波30公里投资有限公司。

　　●增资金额：公司计划将所有贷款和出资给增资目标公司的经营建设资金转为上海30公里餐饮管理有限公司的注册资本，增资69900万元。增资后，上海30公里餐饮管理有限公司向宁波新鲜啤酒30公司科技有限公司等7家孙公司增资52108万元，偿还相关公司过去经营建设资金不足造成的内部贷款债务。

　　●相关风险提示：增资对象为公司全资子（孙）公司，风险可控，但仍受宏观经济、产业发展、市场竞争、管理等因素的影响，是否能达到预期的投资效果存在一定的不确定性。

　　●股权结构的调整和增加投资不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本提案仍需提交股东大会审议。

　　一、股权结构调整及增资事项概述

　　(一)股权结构调整的基本情况

　　宁波乐惠国际工程设备有限公司（以下简称“公司”）自2018年起，先后成立了宁波鲜啤30公里科技有限公司（原名“宁波精酿谷科技有限公司”）、上海源麦谷网络科技有限公司、上海30公里餐饮管理有限公司等子公司(孙)经营精酿鲜啤相关生产销售业务。精酿鲜啤相关公司的原股权结构如下:

　　随着精酿新鲜啤酒业务规模的增长，公司对精酿新鲜啤酒的业务规划和定位更加明确。为了理顺精酿行业子公司（孙）之间的股权关系，公司计划调整业务结构，公司计划将上海30公里餐饮管理有限公司从全资子公司转为乐汇国际的全资子公司，成为精酿行业的母公司，并将宁波鲜啤酒30公里科技有限公司、武汉鲜啤酒30公里科技有限公司、长沙鲜啤酒30公里科技有限公司、梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司、昆明鲜啤酒30公里科技有限公司、宁波鲜啤酒30公里贸易有限公司、宁波30公里投资有限公司7家公司转为上海30公里餐饮管理有限公司子公司。同时，取消上海源麦谷网络科技有限公司。同时，取消上海源麦谷网络科技有限公司。调整后的股权结构如下：

　　(二)增资的基本情况

　　为了帮助与工艺生鲜啤酒业务相关的子公司（孙公司）进一步独立经营资金，公司计划将所有拆借资金转换为上海30公里餐饮管理有限公司注册资本增加69900万元。上海30公里餐饮管理有限公司增资后，将宁波鲜啤酒30公司科技有限公司等7家孙公司增资，偿还相关公司因运营建设资金不足而产生的内部拆借债务。7家孙公司的具体增资如下：

　　(三)董事会审议情况

　　2024年11月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整子(孙)公司股权结构、通过债转股增资的议案》。董事会认为，新鲜啤酒业务股权结构的调整有利于新鲜啤酒业务的规划和定位更加明确，增资有利于新鲜啤酒业务部门的子（孙）公司的独立运营和稳定运营，更有利于新鲜啤酒业务部门的健康发展。本议案仍需提交股东大会审议。

　　增加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况及增资后的情况

　　(一)上海30公里餐饮管理有限公司

　　1.公司名称:上海餐饮管理有限公司30公里

　　2.注册地址：上海市松江区茸兴路101号楼2层201室

　　3.主营业务：餐饮服务；食品销售；餐饮管理。

　　4.法定代表人：万财飞：

　　5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

　　单位：万元

　　6.增资前后注册资本及股权变更:

　　(二)宁波鲜啤三十公里科技有限公司

　　1.公司名称:宁波鲜啤30公里科技有限公司

　　2.注册地址：象西机电工业园区，浙江省象山县西周镇

　　3.主营业务：食品生产；食品网络销售；餐饮服务。

　　4.法定代表人：万财飞：

　　5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

　　单位：万元

　　6.增资前后注册资本及股权变更:

　　(三)武汉鲜啤三十公里科技有限公司

　　1.公司名称:武汉鲜啤30公里科技有限公司

　　2.注册地址:湖北省武汉市蔡甸区常北街136号

　　3.主营业务:食品生产；食品互联网销售；餐饮服务；

　　4.法定代表人：万财飞：

　　5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

　　单位：万元

　　6.增资前后注册资本及股权变更:

　　(四)长沙鲜啤三十公里科技有限公司

　　1.公司名称:长沙鲜啤30公里科技有限公司

　　2.注册地址:长沙望城经济技术开发区黄金创业园2#3#栋

　　3.主营业务:食品生产；食品互联网销售；餐饮服务。

　　4.法定代表人：万财飞：

　　5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

　　单位：万元

　　6.增资前后注册资本及股权变更:

　　(五)梭子蟹精酿啤酒(上海)

　　1.公司名称:梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司

　　2.注册地址:上海市松江区茸兴路101号楼1层

　　3.主营业务:食品生产、食品经营、餐饮服务

　　4.法定代表人：舒思晨

　　5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

　　单位：万元

　　6.增资前后注册资本及股权变更:

　　(六)昆明鲜啤30公里科技有限公司

　　1.公司名称:昆明鲜啤30公里科技有限公司

　　2.注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区马金铺街道办事处生物科技孵化器3号标准厂房9楼101-1-1室

　　3.主营业务:食品生产、食品销售、食品纸包装、容器产品生产；食品互联网销售、餐饮服务

　　4.法定代表人：舒思晨

　　5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

　　单位：万元

　　6.增资前后注册资本及股权变更:

　　(七)宁波鲜啤三十公里贸易有限公司

　　1.公司名称:宁波鲜啤三十公里贸易有限公司

　　2.注册地址：浙江省宁波象保合作区智慧家园12号楼436室

　　3.主营业务：食品互联网销售；食品销售；酒类经营，机械设备销售；销售包装专用设备

　　4.法定代表人：万财飞：

　　5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

　　单位：万元

　　6.增资前后注册资本及股权变更:

　　(八)宁波三十公里投资有限公司

　　1.公司名称：宁波30公里投资有限公司

　　2.注册地址:浙江省宁波象保合作区双创中心58栋1号317室

　　3.主营业务:以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；

　　4.法定代表人：万财飞：

　　5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

　　单位：万元

　　6.增资前后注册资本及股权变更:

　　本次以债权认购增加的所有注册资本，无抵押、质押或其他第三方权利，无重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等涉及债权的司法措施。上述8家公司增资后仍为公司全资子公司(孙)，上市公司仍直接或间接持有其股权100%。

　　三、增资对上市公司的影响

　　此次增资旨在理顺精酿行业公司之间的股权关系，将乐汇国际所有借给精酿行业的经营建设资金转为精酿行业母公司的注册资本，不增加上市公司对新鲜啤酒行业的新资本投资。此次增资将有助于精酿行业在股权结构和资金管理上进一步独立运营，符合公司的发展战略，有助于精酿行业的长期健康发展。

　　增资不构成上市公司重大资产重组及相关交易，不会改变公司合并报表的范围，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不损害股东的利益。

　　四、增资风险分析

　　增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业发展、市场竞争、管理等因素的影响，投资效果是否达到预期存在一定的不确定性。请注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程设备有限公司

　　董事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告号：2024-051

　　宁波乐惠国际工程设备有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年12月10日，股东大会召开日期

　　●本次股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　(3)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合的方式。

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　2024年12月10日14:00

　　召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月10日起，网上投票的起止时间：

　　至2024年12月10日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及股东投票权的公开征集

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。详见《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发表的相关内容（www.sse.com.cn）上述相关公告。

　　2、特别决议：没有

　　3、对于中小投资者单独计票的议案：

　　4、无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在表决完所有提案后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方式

　　1.登记方式：出席会议的个人股东应持有原身份证和股东账户卡；委托代理人应持有原身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法定股东应持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书(法定代表人签字盖章)、股东账户卡、出席人身份证原件等登记手续。

　　2．注册时间：2024年12月6日上午8日:30-11:30,下午1:00-4:00。

　　3．注册地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司法务/证券部。

　　4．登记方式：公司股东或代理人可以直接到公司登记，也可以通过传真或信件登记（以公司在2024年12月6日下午4点前收到传真或信件为准）。

　　六、其他事项

　　1．会议期限为半天，与会股东及代表自行承担交通和住宿费用。

　　2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号（邮政编码：315722）

　　3．联系人：徐力韬

　　4．电话：0574-65832846

　　5．传真：0574-65836111

　　6．邮箱地址：international@lehui.com

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程设备有限公司

　　董事会

　　2024年11月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第四届董事会第二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波乐惠国际工程设备有限公司：

　　2024年12月10日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第二次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　客户持有的普通股数量：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。