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关于北京利尔高温材料有限公司 员工持股计划第一期存续期即将到期 提示性公告
证券代码：002392证券简称：北京利尔公告号：2024-0566
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料有限公司(以下简称北京利尔)、根据中国证监会《关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》，员工持股计划第一期存续期将于2025年5月27日届满。、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号-主板上市公司标准化经营》等有关规定，第一期员工持股计划股票存续期届满前的相关情况公告如下：
第一阶段员工持股计划基本情况
公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议，2020年11月16日召开公司第二次临时股东大会，审查通过了《关于》＜员工持股计划(草案)及北京利尔第一期摘要＞的议案》、《关于＜北京利尔第一期员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于提交股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，授权董事会办理员工持股计划的设立和变更。
公司于2021年3月15日召开第四届董事会第24次会议，2021年5月19日召开第四届董事会第27次会议，对员工持股计划的部分要素进行了变更和调整。详见《中国证券报》指定信息披露媒体。、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
本员工持股计划的股份来源于北京利尔A股普通股，该公司回购了专用账户。2021年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券转让登记确认书》。2021年5月26日，公司回购专用证券账户持有的236000股股票(占公司总股本的1.98%)已转入“北京利尔高温材料有限公司-第一期员工持股计划”证券专用账户。公司指定信息披露媒体《中国证券报》(公告号:2021-035)《关于完成第一期员工持股计划股份转让的公告》(公告号:2021-035)详见2021年5月28日、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
2023年3月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2023年5月27日至2024年5月27日。
2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2024年5月27日至2025年5月27日。详见《中国证券报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至本公告披露之日，公司第一期员工持股计划持有公司股份23.6万股，占公司总股本的1.98%。
2.员工持股计划到期前的相关安排
员工持股计划第一阶段的股票存续期将于2025年5月27日届满。到期前，管理委员会将根据持有人会议的授权，在存续期内选择出售相应标的股票的机会，持有人会议将决定是否分配员工持股计划对应的收入。如果决定分配，持有人会议授权管理委员会根据持有人持有的份额，在依法扣除相关税费后进行分配。在员工持股计划存续期内，当员工持股计划持有的目标股票交易出售取得现金或其他可分配收益时，员工持股计划可在每个会计年度分配。管理委员会依法扣除相关税费和计划应付款项后，按持有人持有的股份占持股计划总份额的比例分配。
员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会和深圳证券交易所关于股票交易的有关规定。
3、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
员工持股计划原存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股份转让至员工持股计划名下之日起计算。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2023年5月27日至2024年5月27日。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2024年5月27日至2025年5月27日。
在员工持股计划到期前，经出席持有人会议的持有人持有的2/3以上股份同意并提交公司董事会审议通过后，可延长员工持股计划的到期日。
2、变更员工持股计划
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更必须经出席持有人会议的持有人持有的2/3以上股份同意，并提交公司董事会审议批准后方可实施。
3、终止员工持股计划
员工持股计划到期后自行终止。员工持股计划持有的公司股份全部出售，可以提前终止。
四、其他说明
公司将继续关注员工持股计划的实施进展，并按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请关注相关公告和投资风险。
特此公告。
北京高温材料有限公司董事会
2024年11月23日
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