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头条
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三一重能有限责任公司关于召开2024年第一次临时股东大会工作的通知
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年1月29日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2024年1月29日 14点30分
举办地址：北京昌平区南口镇李流路三一产业基地1号会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年1月29日至2024年1月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
否
二、会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已披露时间和公布新闻媒体
此次提交股东大会审议的议案已经公司第一届股东会第五十一次会议、第一届股东会第五十二次会议，及其第一届职工监事第四十三次会议、第一届职工监事第四十四次会议审议通过。相关公告分别在2024年1月3日、2024年1月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。一定会在2024年第一次临时股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《三一重能2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：提案4、提案5
3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1、提案2、提案3、提案5
应回避表决的相关性股东名称：提案1、提案2梁稳根老先生及其一致行动人、张军老先生回避表决；提案3梁稳根老先生及其一致行动人回避表决；提案5周富贵老先生回避表决。
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提案所投的选票视为无效网络投票。
（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
（二）董事、监事和高级管理人员。
（三）企业聘请的侓师。
（四）有关人员。
五、大会备案方式
（一）登记时间：2024年1月23日9:30-17:30
（二）当场备案地址：北京昌平区北清路三一产业基地
（三）备案方法
1、法人股东亲身出席股东大会大会的，凭本人身份证原件和证券账户卡或合理股份原件及复印件办理相关手续；授权委托人出席的，应提供受托人证券账户卡或合理股份原件及复印件和身份证扫描件、授权委托书原件（文件格式详见附件1）和受委托人本人身份证办理登记手续。
2、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身出席股东大会大会的，凭本人身份证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡或合理股权证明办理登记手续；公司股东授权委托人出席股东大会大会的，凭代理商人的身份证号、授权书（文件格式详见附件1）、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡或合理股权证明办理登记手续。
3、外地公司股东能够信件、电子邮件方法备案，信件、电子邮件以到达企业的时间为准，在信件、电子邮件上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上1、2款所列证明文件影印件，信件上请注明“股东会”字眼，列席会议时需提交正本，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。
4、股票融资投资人出席会议的，应持股票融资有关证劵公司的营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的授权书；投资人为的，还应当持身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件；投资人为机构的，还需持本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的授权书。
六、其他事宜
（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。
（二）大会联系电话：
通讯地址：北京昌平区北清路三一产业基地
大会手机联系人：证券投资部
邮政编码：102206
特此公告。
三一重能有限责任公司股东会
2024年1月13日
配件1：授权书
配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
配件1：授权书
授权书
三一重能有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年1月29日举行的贵司2024年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资者应针对各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即拥有与该议案组下应取执行董事或监事人数相同的投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则该股东针对股东会竞选提案组，有着1000股竞选投票数。
三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按照任意组合转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算票数。
四、实例：
某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：
某投资人在除权日收盘时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该用户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按照任意组合分散化转投随意侯选人。
见表所显示：
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