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头条
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海洋王照明灯具科技发展有限公司2024年第一次临时股东大会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定和修改提案的现象，未变动上次股东会议决议。
2、本次股东大会以现场网络投票与网上投票相结合的举办。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年1月10日（星期三）15:00
（2）网上投票时长：2024年1月10日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年1月10日9:15一15:00阶段的任意时间。
2、召开地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼
3、召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
4、会议召集人：董事会
5、现场会议节目主持人：企业董事长李彩芬女性
6、此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
出席本次会议股东及股东委托代表共16人，意味着股权535,652,322股，占公司总有投票权股权总量的69.4302%。在其中：
1、当场出席会议的股东及公司股东委托代表共13人，意味着股权534,491,342股，占公司总有投票权股权总量的69.2797%；
2、根据网上投票股东3人，意味着股权1,160,980股，占公司总有投票权股权总量的0.1505%；
3、进行现场和互联网参加此次大会的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、管理层和直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共5人，意味着股权3,190,130股，占公司总有投票权股权总量的0.4135%。
董事、公司监事、高管人员参加了本次股东大会，广东华商律师事务所律师当场承载了本次股东大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会以现场投票和网上投票相结合的审议通过了下列提案，实际决议结果如下：
1、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，经投票选举如下所示：
1.1、回购股份的效果，经投票选举如下所示：
表决结果：允许535,651,822股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制500股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中中小股东决议状况：允许3,189,630股，占中小股东所持有效投票权股权总量的99.9843%；抵制500股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0157%；放弃0股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案为股东会特别决议事宜，由于赞同的股票数占参会有投票权股权总量的2/3之上，故本议案获得通过。
1.2、回购股份符合规定标准，经投票选举如下所示：
表决结果：允许535,651,822股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制500股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中中小股东决议状况：允许3,189,630股，占中小股东所持有效投票权股权总量的99.9843%；抵制500股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0157%；放弃0股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案为股东会特别决议事宜，由于赞同的股票数占参会有投票权股权总量的2/3之上，故本议案获得通过。
1.3、回购股份的方法及价格定位，经投票选举如下所示：
表决结果：允许535,651,822股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制500股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中中小股东决议状况：允许3,189,630股，占中小股东所持有效投票权股权总量的99.9843%；抵制500股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0157%；放弃0股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案为股东会特别决议事宜，由于赞同的股票数占参会有投票权股权总量的2/3之上，故本议案获得通过。
1.4、复购股份的种类、主要用途、总数、总股本的比例及拟用于购买的资金总额，经投票选举如下所示：
表决结果：允许535,651,822股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制500股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中中小股东决议状况：允许3,189,630股，占中小股东所持有效投票权股权总量的99.9843%；抵制500股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0157%；放弃0股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案为股东会特别决议事宜，由于赞同的股票数占参会有投票权股权总量的2/3之上，故本议案获得通过。
1.5、回购股份的资金来源，经投票选举如下所示：
表决结果：允许535,651,822股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制500股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中中小股东决议状况：允许3,189,630股，占中小股东所持有效投票权股权总量的99.9843%；抵制500股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0157%；放弃0股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案为股东会特别决议事宜，由于赞同的股票数占参会有投票权股权总量的2/3之上，故本议案获得通过。
1.6、回购股份的实行时限，经投票选举如下所示：
表决结果：允许535,651,822股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制500股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中中小股东决议状况：允许3,189,630股，占中小股东所持有效投票权股权总量的99.9843%；抵制500股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0157%；放弃0股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案为股东会特别决议事宜，由于赞同的股票数占参会有投票权股权总量的2/3之上，故本议案获得通过。
1.7、关于审理回购股份事宜的实际受权，经投票选举如下所示：
表决结果：允许535,651,822股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制500股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中中小股东决议状况：允许3,189,630股，占中小股东所持有效投票权股权总量的99.9843%；抵制500股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0157%；放弃0股，占中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案为股东会特别决议事宜，由于赞同的股票数占参会有投票权股权总量的2/3之上，故本议案获得通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：广东华商法律事务所
2、出示法律意见律师名字：刘品、李建勇
3、结果建议：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质，及其决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。
特此公告！
备查簿文档：
1.《海洋王照明科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
2.深圳交易所标准的其他资料
海洋王照明灯具科技发展有限公司股东会
2024年1月11日
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