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安徽省万朗磁塑有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月5日
(二)股东会举办地点：安徽合肥市开发区汤口路678号万朗磁塑办公楼201会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由老总万和国老先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式进行表决。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》及其它法律法规、法规及规范性文件的规定
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人。
当场参加执行董事：万和国、张芳芳、叶圣；
以通信方式出席的执行董事：刘良德、陈雨海、杜鹏程、陈矜。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
当场参加公司监事：赵莉莉、王界晨、谭影。
3、董事长助理张小梅、财务经理丁芳出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向特定对象发售A股个股标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023本年度向特定对象发售A股个股计划方案的议案
2.01、提案名字：发行新股的种类和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02、提案名字：交易方式与时间
决议结论：根据
决议状况：
2.03、提案名字：发行对象和申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04、提案名字：定价基准日、发行价及定价政策
决议结论：根据
决议状况：
2.05、提案名字：发行量
决议结论：根据
决议状况：
2.06、提案名字：募资经营规模和用途
决议结论：根据
决议状况：
2.07、提案名字：发行股份的限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.08、提案名字：本次发行完成前期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
2.09、提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.10、提案名字：本次发行决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业与特定对象签定《附生效条件的股份认购协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023本年度向特定对象发售A股个股涉及到关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关上次募集资金使用状况专项报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023本年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报、弥补措施及相关主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关报请股东大会批准申购目标可免于传出要约承诺的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业未来三年（2023一2025年）股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关提请股东大会授权股东会以及受权人员申请办理此次向特定对象发售A股个股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1-12均是特别决议提案，早已参加本次股东大会股东和委托代理人所持有效投票权股权总量的2/3之上一致通过。依据表决结果，本次股东大会全部提案均获得根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：颜彬、韩彬
2、律师见证结果建议：
企业2024年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《证券法》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
安徽省万朗磁塑有限责任公司股东会
2024年1月6日
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