浙江省华媒控股有限责任公司有关撤销2024年第一次临时股东大会一部分提议暨股东会补充通知的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省华媒控股有限责任公司（下称：华媒控股、我们公司）于2023年12月29日举办第十届股东会第十八次大会，表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定为2024年1月19日举办2024年第一次临时股东大会。具体内容详见我们公司于2023年12月30日在证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的2023-061号《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

现经多方谨慎科学研究，为有效维护公司与股东的合法权益，《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案》有待有关主管部门给予事先实施意见，因而我们公司确定本次股东大会撤销决议该提议。撤销本次股东大会一部分提议合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

除撤销以上提议外，我们公司2024年第一次临时股东大会的召开时长、地址、除权日、别的提议等都保持一致。

现就更新后的2024年第一次临时股东大会通告公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：浙江省华媒控股有限责任公司股东会

经公司第十届股东会第十八次会议决议，举办本次股东大会。

3、召开的合法、合规：本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程等有关规定及要求。

4、召开时长：

现场会议举办时长：2024年1月19日（星期五）15:00

通过网络投票软件和交易软件开展网上投票的时间也：

1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为 2024年1月19日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00 阶段的任意时间；

2）根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票时间是在2024年1月19日9:15一15:00。

5、会议的召开方法：当场决议与网络投票紧密结合。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时长通过以上系统软件行使表决权。同一股权只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

6、大会的除权日：2024年1月12日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（授权书详见附件2）。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北街1929号万和国际7幢24楼会议室。

二、会议审议事宜

表一 本次股东大会提议编号

之上提议具体内容详细企业同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的2023-050号《第十届董事会第十八次会议决议公告》、2023-057号《关于2024年度日常关联交易预计的公告》，2023-059号《关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的公告》，2023-060号《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》，2023-062号《第十届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。投资人欲了解具体内容，请来之上媒体查询。

特别提醒：

1、提议1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、提议2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和提案3《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，会以累积投票形式进行。公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。

2、独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所核查情况属实，股东会即可进行决议。

3、提议4《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事宜，须经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可起效。

4、提议7《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、提议8《关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案》和提案9《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》涉及到关联方交易。

5、公司股东杭州市日报报业集团有限责任公司、都市快报社与本公司存在关联关联，是该公司控股股东及其一致行动人。依据关联交易的相关规定，上述情况公司股东需要在本次股东大会中对提议7和提案8回避表决，公司已在2023-057号《关于2024年度日常关联交易预计的公告》和2023-059号《关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的公告》上对回避表决的情况展开了公布。拥有本公司股票的执行董事、监事和高级管理人员需要在本次股东大会中对提议9回避表决，公司已在2023-060号《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》上对回避表决的情况展开了公布。上述情况公司股东还可以在公司股东对提议表明确立网络投票观点的书面授权前提下接纳公司股东委托进行投票。

6、本次股东大会提议涉及到危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东（董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决票独立记票，独立记票结论将及时公开披露。

三、大会备案等事宜

1、备案原材料：

（1）法人股东亲身出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理相关手续；授权委托人出席的，凭代理商人的身份证号、盖上图章或亲笔签名的授权书、委托人的证券账户卡及身份证扫描件办理相关手续。

（2）公司股东的法人代表出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续；公司股东授权委托人出席的，凭代理商人的身份证号、法定代表人授权委托书（盖公章）、法人代表身份证扫描件、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。授权书的具体内容文件格式详见附件2。

2、登记时间：2024年1月15日一一1月16日9:30一11:30，14:00一17:00

3、备案地址：杭州市萧山区市心北街1929号万和国际7幢

4、备案方法：拟参加大会股东可以从登记时间到企业登记地址，或邮递、电子邮箱的形式进行备案（不按照本通知规定时间来注册登记的，企业无法保证其得到会议资料与现场表决票）。

5、常见问题：

（1）出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带有关证件原件或者加盖鲜章复印件在场；

（2）依据《证券公司融资融券业务管理办法》及其《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等相关规定，投资者参与融资融券交易涉及本公司股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人，备案于公司的股份公司章程。相关个股的选举权由委托证劵公司在事前征询投资人建议条件下，以证劵公司为名为投资者的利益履行。相关参加融资融券交易的投资人如需参加本次股东大会，需要提交个人身份证，委托证劵公司依规开具的书面形式授权书，及委托券商的相关股东账户卡影印件等办理登记手续。

6、联系电话：

联络单位：董事会办公室

联系方式：0571-85098807

电子邮件：ir000607@000607.cn

7、开会时间大半天，出席会议公司股东吃住及交通费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、 浙江省华媒控股有限责任公司第十届股东会第十八次会议决议

2、 浙江省华媒控股有限责任公司第十届职工监事第十三次会议决议

特此公告。

浙江省华媒控股有限责任公司

董 事 会

2024年1月4日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360607

2、网络投票通称：“华媒网络投票”。

3、填写决议建议或竞选投票数

（1）对于非累积投票提议，填写决议建议能够为：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二 累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

见表一提议1，选用等额选举，应取总人数4位，

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

（4）公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年1月19日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

互联网技术投票软件网络投票时间是在2024年1月19日9:15一15:00。

公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳交易所投资人互联网服务身份验证业务指引（2016年修定）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

自己（本公司）做为浙江省华媒控股股份有限公司公司股东，兹委托委托代理人意味着自己（本公司）参加企业2024年第一次股东大会决议，特受权如下所示：

一、授权委托_________意味着自己（本公司）参加企业2024年第一次股东大会决议；

二、对本次股东大会提议的确立网络投票建议如下所示：

三、如自己（本公司）对于该决议事宜未明确网络投票指示的，受委托人__是□

__否□__有权利依照按自己的观点网络投票。

受托人名字： 受托人身份证号码：

受托人拥有股票数： 受托人公司股东账号：

受托人持有股份的特性：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

授权委托日期： 年 月 日

有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：1、受托人需在授权委托书中赞同的对应的空格符内划“√”，其他空格符保存空缺；

2、本授权书贴报、打印或自做均有效；受托人为企业法人，理应盖公章。