通达创智（厦门市）有限责任公司2024年第一次临时股东大会决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的现象。

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

1、通达创智（厦门市）有限责任公司（下称“通达创智”或“企业”）于2024年1月4日在公司住所地会议厅采取现场网络投票、网上投票相结合的举办2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召集人为董事会，节目主持人为公司发展董事长王亚华老先生，此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

2、参加本次股东大会现场会议股东及股东委托的委托代理人共10名，所持有企业有表决权的股权值为83,328,000股，占公司股权数量112,000,000股74.4000%。

参与网上投票的股东数为5名，所持有企业有表决权的股权为70,569股，占公司股权数量112,000,000股0.0630%。

参与现场投票和网上投票的是表决权的股权数合计为83,398,569股，占公司股权数量112,000,000股74.4630%。在其中中小股东（除公司的董事、公司监事、高管人员及直接或总计持有公司股份5%之外的公司股东）8人，代表有表决权的股权1,525,869股，占公司股权数量112,000,000股1.3624%。

3、董事、公司监事、高管人员（含一部分公司股东）出席了本次会议，企业聘请的侓师出席了此次会议。

二、提案决议状况

1、审议通过了有关《公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案

具体内容详见发表于证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经参会人员决议和表决，允许83,368,969股,占列席会议合理投票权股权总量的99.9645%；抵制29,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0355%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东表决结果：允许1,496,269股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.0601%；抵制29,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.9399%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

该议案为股东会特别决议事宜，早已出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

2、审议通过了有关《公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案

具体内容详见发表于证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经参会人员决议和表决，允许83,368,969股,占列席会议合理投票权股权总量的99.9645%；抵制29,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0355%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东表决结果：允许1,496,269股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.0601%；抵制29,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.9399%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

该议案为股东会特别决议事宜，早已出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

3、审议通过了有关《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜》的议案

具体内容详见发表于证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经参会人员决议和表决，允许83,368,969股,占列席会议合理投票权股权总量的99.9645%；抵制29,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0355%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东表决结果：允许1,496,269股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.0601%；抵制29,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.9399%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

该议案为股东会特别决议事宜，早已出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

4、审议通过了有关《终止部分募投项目》的议案

具体内容详见发表于证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经参会人员决议和表决，允许83,368,969股,占列席会议合理投票权股权总量的99.9645%；抵制29,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0355%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东表决结果：允许1,496,269股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.0601%；抵制29,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.9399%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

5、审议通过了有关《修订〈公司章程〉》的议案

具体内容详见发表于证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经参会人员决议和表决，允许83,368,969股,占列席会议合理投票权股权总量的99.9645%；抵制29,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0355%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东表决结果：允许1,496,269股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.0601%；抵制29,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.9399%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

该议案为股东会特别决议事宜，早已出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

6、审议通过了有关《修订〈董事会议事规则〉》的议案

具体内容详见发表于证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经参会人员决议和表决，允许83,368,969股,占列席会议合理投票权股权总量的99.9645%；抵制29,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0355%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东表决结果：允许1,496,269股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.0601%；抵制29,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.9399%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

7、审议通过了有关《修订〈独立董事工作制度〉》的议案

具体内容详见发表于证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经参会人员决议和表决，允许83,368,969股,占列席会议合理投票权股权总量的99.9645%；抵制29,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0355%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东表决结果：允许1,496,269股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.0601%；抵制29,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.9399%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

8、审议通过了有关《修订〈募集资金管理制度〉》的议案

具体内容详见发表于证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经参会人员决议和表决，允许83,368,969股,占列席会议合理投票权股权总量的99.9645%；抵制29,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0355%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东表决结果：允许1,496,269股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.0601%；抵制29,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.9399%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

9、审议通过了有关《制订〈累积投票制实施细则〉》的议案

具体内容详见发表于证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经参会人员决议和表决，允许83,368,969股,占列席会议合理投票权股权总量的99.9645%；抵制29,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0355%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东表决结果：允许1,496,269股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.0601%；抵制29,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.9399%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

三、侓师开具的法律服务合同

广东省信达法律事务所陈锦屏侓师、张德松侓师到场印证本次股东大会并提交了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，觉得：通达创智本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；出席会议的工作人员资质和召集人资质合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、《通达创智（厦门）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他资料。

特此公告。

通达创智（厦门市）有限责任公司

股东会

2024年1月4日

证券代码：001368 股票简称：通达创智 公示序号：2024-002

通达创智（厦门市）有限责任公司

有关2023年限制性股票激励计划

内幕信息知情人及首次授予

激励对象交易企业股票状况的自检自查报告

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门市）有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月18日举办第二届董事会第四次会议、第二届职工监事第四次会议决议并获得了有关《公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案，有关《公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案等。企业已经在2023年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了相关公告。

依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律、法规规定，可向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查看，企业对2023年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）内幕信息知情人及首次授予激励对象在此次激励计划议案公示前6个月（即2023年6月19日至2023年12月18日，下称“自纠自查期内”）交易企业股票情况进行了自纠自查，详情如下：

一、审查的范围与程序流程

1、审查对象是企业2023年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。

2、此次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、我们公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就审查对象在自纠自查期内交易企业股票情况进行查看确定，并是由中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查看证实。

二、审查目标交易企业股票说明

依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2023年12月22日开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在此次激励计划自纠自查期内，审查目标交易企业股票的详情如下：

1、内幕信息知情人交易企业股票的现象

在自查自纠过程中，一共有1名内情知情者存有交易企业股票的举动，经公司审查，以上内情知情者的买卖交易是则在被列入内幕信息知情人以前所发生的，其那时候未得知此次激励计划的一些信息，在审查阶段的买卖变化系根据企业公布披露的信息以及对于二级市场的交易情况自主独立思考所进行的实际操作，不会有因知晓内幕消息而从事内线交易的情况。

2、首次授予激励对象交易企业股票的现象

在自查自纠过程中，有1名首次授予激励对象存有交易企业股票的举动，经公司审查，以上激励对象在自查自纠期内所进行的股票买卖交易个人行为均基于自身对公司已经公开披露信息内容的解读、对二级市场交易状况的独立思考所进行的实际操作，在交易企业股票前，并没有知晓此次激励计划的有关信息，也未通过一些内幕信息知情人得知此次激励计划的内幕消息，没有运用内幕消息开展公司股票交易的情况。

三、结果建议

总的来说，企业在本激励计划方案策划、探讨环节中均采取了相对应保护措施，限制触碰内幕消息工作人员的范畴，对接触到了内幕消息的有关公司员工及中介服务立即展开了备案。在自查自纠过程中，没有发现激励计划内幕信息知情人和激励对象运用激励计划相关内幕消息交易企业股票的举动，合乎《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的有关规定，不会有内幕交易行为。

四、备查簿文档

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

通达创智（厦门市）有限责任公司

股东会

2024年1月4日

证券代码：001368 股票简称：通达创智 公示序号：2024-003

通达创智（厦门市）有限责任公司

第二届董事会第五次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东会会议召开情况

通达创智（厦门市）有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月4日在公司会议室以现场融合通信方式举办第二届董事会第五次会议，会议报告于2024年1月4日以书面和电子邮箱方法送到。企业董事长王亚华组织此次会议，需到执行董事5人，实到执行董事5人，监事、高管人员出席了此次会议。董事长王亚华老先生在会议上就紧急召开此次会议的现象进行了说明，企业全体董事均允许免除此次股东会会议报告时间期限。大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、股东会会议审议状况

经与会董事充分讨论，审议了下列提案：

1、有关《调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量》的议案

由于企业2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）原拟首次授予的激励对象中，2名激励对象个人原因自行放弃认购公司拟授于它的所有员工持股计划；2名激励对象个人原因自行放弃认购公司拟授于它的一部分员工持股计划，结合公司2024年第一次股东大会决议的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授于总数作出调整。

调整，本激励计划拟首次授予激励对象由78名调整至76名，首次授予员工持股计划数量由190.40亿港元调整至188.76亿港元，核减的1.64亿港元员工持股计划开展废止无效解决。

本次调整后，今天激励计划向激励对象授于的限制性股票总数数量由224.00亿港元调整至222.36亿港元。在其中首次授予188.76亿港元；预埋33.60亿港元。

以上调节合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及行政规章及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及企业股东利益的情况。

具体内容详见《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：以5票赞同，0票反对，0票放弃，表决通过该议案。

本议案早已薪酬与考核委员会表决通过。

2、有关《向激励对象首次授予限制性股票》的议案

依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定与公司2024年第一次股东大会决议的授权，股东会认为公司2023年限制性股票激励计划所规定的首次授予标准早已造就，允许以2024年1月4日为首次授予日，授予价格为13.10元/股，向合乎授于要求的76名激励对象授于188.76亿港元员工持股计划。

具体内容详见《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：以5票赞同，0票反对，0票放弃，表决通过该议案。

本议案早已薪酬与考核委员会表决通过。

企业《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详细企业同一天在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

三、 备查簿文档

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

通达创智（厦门市）有限责任公司

股东会

2024年1月4日

证券代码：001368 股票简称：通达创智 公示序号：2024-004

通达创智（厦门市）有限责任公司

第二届职工监事第五次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 职工监事会议召开情况

通达创智（厦门市）有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月4日在公司会议室以现场融合通信方式举办第二届职工监事第五次会议，会议报告于2024年1月4日以书面和电子邮箱方法送到。企业监事长罗艳组织此次会议，需到公司监事3人，实到公司监事3人。监事长罗艳老先生在会议上就紧急召开此次会议的现象进行了说明，企业整体公司监事均允许免除此次监事会会议通告时间期限。大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、 监事会会议决议状况

经参会公司监事充分讨论，审议了下列提案：

1、有关《调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量》的议案

经核实，监事会认为：此次对2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授于数量调节合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及企业《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害企业股东利益的情形，变更后的激励对象合乎有关法律法规要求的作为激励对象的前提条件，法律主体合理合法、合理。

因而，允许企业对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授于总数作出调整。

具体内容详见《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票放弃，表决通过该议案。

2、有关《向激励对象首次授予限制性股票》的议案

经核实，监事会认为：

（1）股东会确立的首次授予日合乎《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》有关员工持股计划授予日的有关规定。公司与激励对象均未出现不可授于限制性股票的情况，企业设置的激励对象获授限制性股票的标准早已造就。

（2）此次授予激励对象具有《公司法》《证券法》等相关法律法规和行政法规及其《公司章程》所规定的任职要求，合乎《上市公司股权激励管理办法》所规定的激励对象标准，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励对象范畴，它作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合理合法、合理。

综上所述，监事会认为2023年限制性股票激励计划所规定的首次授予标准早已造就，允许以2024年1月4日为首次授予日，授予价格为13.10元/股，向合乎授于要求的76名激励对象授于188.76亿港元员工持股计划。

具体内容详见《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票放弃，表决通过该议案。

企业《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详细企业同一天在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

三、 备查簿文档

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

通达创智（厦门市）有限责任公司

职工监事

2024年1月4日

证券代码：001368 股票简称：通达创智 公示序号：2024-005

通达创智（厦门市）有限责任公司

关于调整企业2023年约束性

股票激励计划首次授予激励对象名册

及授于总数的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、企业《2023年限制性股票激励计划（草案）》（下称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的有关规定，及其通达创智（厦门市）有限责任公司（下称“企业”、“通达创智”）2024年第一次临时性股东大会授权，公司在2024年1月4日举办第二届董事会第五次会议审议通过了有关《调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量》的议案，有关事宜说明如下：

一、已履行相应审批流程和信息公开状况

1、2023年12月18日，企业第二届董事会第四次会议审议通过了有关《公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、有关《公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、有关《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，企业第二届职工监事第四次会议审议通过了有关提案。

2、2023年12月19日至2023年12月28日，企业对今天激励计划首次授予激励对象姓名及职位在公司网站展开了公示公告，截止到公示期满，公司监事会未收到任何质疑。2023年12月30日，企业公布了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年1月4日，企业2024年第一次股东大会决议决议并获得了有关《公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、有关《公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、有关《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜》的议案。公司实施2023年限制性股票激励计划被批准，股东会被授权明确授予日、在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划，并登记授于所必须的所有事项。2024年1月5日，企业公布了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年1月4日，企业第二届董事会第五次会议和第二届职工监事第五次会议审议通过了有关《调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量》的议案、有关《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司监事会对首次授予激励对象人员名单展开了核查并发表了赞同的建议。

二、调节理由及调整结论

由于企业2023年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中，2名激励对象个人原因自行放弃认购公司拟授于它的所有员工持股计划；2名激励对象个人原因自行放弃认购公司拟授于它的一部分员工持股计划，结合公司2024年第一次股东大会决议的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授于总数作出调整。本激励计划首次授予的激励对象由78名调整至76名，首次授予的限制性股票数量由190.40亿港元调整至188.76亿港元。

除了上述调节外，本激励计划其他内容与经公司2024年第一次临时性股东大会审议通过的解决方案一致。

三、本次调整对公司的影响

企业对本激励计划首次授予激励对象名单及授于数量调节合乎《管理办法》等相关法律、法规和《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，不存在损害公司及企业股东利益的情况。

四、薪酬与考核委员会建议

此次对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授于数量调节合乎《管理办法》等相关法律、法规及行政规章以及公司《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害企业股东利益的情形，变更后的激励对象合乎有关法律法规要求的作为激励对象的前提条件。股东会薪酬与考核委员会允许企业对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授于总数作出调整。

五、职工监事建议

监事会认为：此次对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授于数量调节合乎《管理办法》等相关法律法规的规定以及企业《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害企业股东利益的情形，变更后的激励对象合乎有关法律法规要求的作为激励对象的前提条件，法律主体合理合法、合理。

因而，允许企业对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授于总数作出调整。

六、法律服务合同的观点建议

本所律师觉得，企业已就本次调整及此次授于获得了目前必需许可的和授权；本次调整合乎《上市公司股权激励管理办法》与公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；此次授于确立的授予日、授于目标、授于数量及授予价格合乎《上市公司股权激励管理办法》与公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；此次授予授于标准已经满足，公司实施此次授于合乎《上市公司股权激励管理办法》与公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

七、备查簿文档

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

4、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及授予的法律意见书》；

5、深交所要求的其他资料。

特此公告。

通达创智（厦门市）有限责任公司

股东会

2024年1月4日

证券代码：001368 股票简称：通达创智 公示序号：2024-006

通达创智（厦门市）有限责任公司

有关向激励对象首次授予限制性股票的

公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

● 员工持股计划首次授予日：2024年1月4日

● 首次授予员工持股计划总数：188.76亿港元

通达创智（厦门市）有限责任公司（下称“企业”“通达创智”）2023年限制性股票激励计划（下称“今天激励计划”、“激励计划”）要求的限制性股票首次授予标准早已造就，结合公司2024年第一次股东大会决议的授权，企业第二届董事会第五次会议和第二届职工监事第五次会议审议通过了有关《向激励对象首次授予限制性股票》的议案，明确限制性股票的首次授予日是2024年1月4日。现将相关事项说明如下：

一、激励计划概述

（一）今天激励计划的个股由来

今天激励计划涉及到的标的股票来源为公司为激励对象定向发行企业A股普通股票。

（二）授于限制性股票的总数

今天激励计划拟将激励对象授于的限制性股票数量达到224.00亿港元，约为今天激励计划议案公示时企业总股本11,200.00亿港元的2.00%。在其中首次授予190.40亿港元，约为今天激励计划议案公示时企业总股本11,200.00亿港元的1.70%，占此次授于权益总额的85.00%；预埋33.60亿港元，约为今天激励计划议案公示时企业总股本11,200.00亿港元的0.30%，预埋一部分约为此次授于权益总额的15.00%。

（三）激励对象获授的限制性股票分配原则

今天激励计划授于的限制性股票在各个激励对象之间的分配原则如下表所示：

注：1、以上中标值如出现数量和各分项目标值总和末尾数不符合，均是四舍五入缘故而致；

2、以上任何一名激励对象根据所有高效的股权激励方案获授的本公司股票均不得超过今天激励计划议案公示时企业总股本的1.00%。集团公司所有高效的激励计划所涉及到的标的股票数量累计不超过今天激励计划议案公示时企业总股本的10.00%；预埋利益占比不得超过今天股权激励方案拟授于利益数量20%；

3、预埋授于部分激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月明确，经股东会明确提出、职工监事发布明确意见、侓师发布专业意见并提交法律服务合同后，企业在规定网址按照要求及时有效公布此次激励对象有关信息。高于12个月无确立激励对象的，预埋利益无效。预埋激励对象的确定规范正常情况下参考首次授予的要求明确。

（四）今天激励计划的限售期和解除限售分配

今天激励计划首次授予的限制性股票限售期各自为自首次授予的限制性股票授于备案进行的时候起14月、26月、38月。激励对象获授的限制性股票因为资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股权与此同时限购，不可在二级市场售卖或以其他方式出让，该等股份的解除限售期与约束性股票解除限售期同样。

本期解除限售的前提条件未成就，员工持股计划不可解除限售或递延到下一期解除限售。限售期满时，企业为了满足解除限售要求的激励对象申请办理解除限售事项，未满足解除限售要求的激励对象拥有的限制性股票会由企业按今天激励计划所规定的复购标准回购注销。

今天激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及历期解除限售日程安排如下表所示：

若预埋一部分员工持股计划于企业2024年第三季度汇报公布以前授于，则预埋授予限制性股票的解除限售期及历期解除限售日程安排与首次授予员工持股计划一致。若预埋一部分在企业2024年第三季度汇报公布以后授于，则预埋一部分限制性股票的解除限售期及历期解除限售日程安排如下表所示：

（五）今天激励计划的绩效考评规定

1、公司层面绩效考评规定

首次授予的限制性股票考评本年度为2024-2026年三个会计期间，每一个会计期间考评一次，首次授予的限制性股票各年绩效考评总体目标如下表所示：

注：以上“主营业务收入”以企业经审计的合并报表口径的数据为测算根据，“纯利润”就是指经审计的归属于上市公司股东的纯利润，并去除企业所有在有效期内的股权激励方案及股权激励计划（如有）所涉及到的股份支付费用影响数据为测算根据。

若预埋一部分员工持股计划于企业2024年第三季度汇报公布以前授于，则预埋授于的限制性股票各年绩效考评与首次授予保持一致；若预埋一部分员工持股计划于企业2024年第三季度汇报公布以后授于，则预埋一部分解除限售考评本年度为2025-2026年2个会计期间，各年绩效考评总体目标如下表所示：

注：以上“主营业务收入”以企业经审计的合并报表口径的数据为测算根据，“纯利润”就是指经审计的归属于上市公司股东的纯利润，并去除企业所有在有效期内的股权激励方案及股权激励计划（如有）所涉及到的股份支付费用影响数据为测算根据。

公司未满足上述绩效考评目标，全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的限制性股票都不得解除限售，由企业回购注销，回购价格为授予价格再加上银行同期存款利率总和。

2、业务模块方面绩效考评规定

激励对象当初具体可解除限售的限制性股票总数与其说隶属业务模块上一年度的绩效考评挂勾，按各业务模块的盈利完成状况制定不同的业务模块方面的解除限售占比（Y），实际绩效考评规定根据企业与激励对象签订的《限制性股票授予协议书》实行。若激励对象（总公司各个部门及支持中心的激励对象）不参加业务模块考试的，则考评本年度已达到公司层面绩效考评目标，业务模块方面的解除限售占比（Y）为100%。

3、个人层面绩效考评规定

激励对象本人绩效考核结论根据企业现行标准薪酬与考核规章制度的有关规定组织落实。各考核等级相对应的个人层面解除限售占比（Z）如下所示：

若公司层面绩效考评合格，激励对象本人当初具体解除限售信用额度＝本人当初方案解除限售信用额度×公司层面解除限售占比（X）×业务模块方面解除限售占比（Y）×个人层面解除限售占比（Z）。因个人层面考核结果造成无法解除限售的限制性股票，由企业回购注销，回购价格为授予价格。

二、今天激励计划已履行相应审批流程

1、2023年12月18日，企业第二届董事会第四次会议审议通过了有关《公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、有关《公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、有关《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，企业第二届职工监事第四次会议审议通过了有关提案。

2、2023年12月19日至2023年12月28日，企业对今天激励计划首次授予激励对象姓名及职位在公司网站展开了公示公告，截止到公示期满，公司监事会未收到任何质疑。2023年12月30日，企业公布了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年1月4日，企业2024年第一次股东大会决议决议并获得了有关《公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、有关《公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、有关《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜》的议案。公司实施2023年限制性股票激励计划被批准，股东会被授权明确授予日、在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划，并登记授于所必须的所有事项。2024年1月5日，企业公布了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年1月4日，企业第二届董事会第五次会议和第二届职工监事第五次会议审议通过了有关《调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量》的议案、有关《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司监事会对首次授予激励对象人员名单展开了核查并发表了赞同的建议。

三、股东会有关合乎首次授予要求的表明

依据激励计划中的规定，只会在与此同时满足以下条件后，企业需向激励对象授于员工持股计划：

（一）我们公司未出现如下所示任一情况

1、最近一个财务会计年度财务会计报告被注会出示反对意见或无法表明意见的审计报告；

2、近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示反对意见或无法表明意见的审计报告；

3、上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

4、有关法律法规不可推行员工持股计划的；

5、证监会评定其他情形。

（二）激励对象未出现如下所示任一情况

1、近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

2、近期12个月被证监会及其派出机构定性为不恰当候选人；

3、近期12个月因重要违规行为被证监会及其派出机构行政处分或者采取市场禁入对策；

4、具备《公司法》所规定的不得担任董事、高管人员情况的；

5、有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

6、证监会评定其他情形。

股东会经过认真审查，觉得公司及激励对象均未出现或并不属于以上任一状况，今天激励计划的首次授予标准早已造就。

四、员工持股计划首次授予的实际情况

（一）首次授予日：2024年1月4日

（二）首次授予总数：188.76亿港元

（三）个股由来：公司为激励对象定向发行企业A股普通股票

（四）首次授予目标：首次授予一部分激励对象总共76人，为公司高级管理人员、中层管理者及核心优秀员工

（五）首次授予价钱：13.10元/股

（六）今天激励计划首次授予的限制性股票在各个激励对象之间的分配原则如下表所示：

注：1、以上中标值如出现数量和各分项目标值总和末尾数不符合，均是四舍五入缘故而致；

2、以上任何一名激励对象根据所有高效的股权激励方案获授的本公司股票均不得超过今天激励计划议案公示时企业总股本的1.00%。集团公司所有高效的激励计划所涉及到的标的股票数量累计不超过今天激励计划议案公示时企业总股本的10.00%；预埋利益占比不得超过今天股权激励方案拟授于利益数量20%；

（七）今天激励计划授于后，将不会造成企业股份遍布不符企业上市条件规定。

五、此次开展的激励计划与股东会申请的激励计划的差别状况

由于企业2023年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中，2名激励对象个人原因自行放弃认购公司拟授于它的所有员工持股计划；2名激励对象个人原因自行放弃认购公司拟授于它的一部分员工持股计划，结合公司2024年第一次股东大会决议的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授于总数作出调整。本激励计划首次授予的激励对象由78名调整至76名，首次授予的限制性股票数量由190.40亿港元调整至188.76亿港元。

除了上述调节外，本激励计划其他内容与经公司2024年第一次临时性股东大会审议通过的解决方案一致。

六、参加激励的执行董事、高管人员在授于此前6月交易企业股票状况的表明

经公司自纠自查，参加鼓励的高级管理人员在授于此前6月不会有交易企业股票状况。

七、激励对象申购利益及缴纳个税的资金分配

激励对象申购利益及缴纳个税资金所有自筹资金，郑重承诺不以激励对象依今天激励计划获得企业股票提供贷款以及其它任何方式的财务资助，主要包括向其借款做担保。

八、企业筹资资金的用处

企业本次因授于利益所筹措资金将全部用于补充流动资金。

九、股份支付费用对财务状况影响

依据《企业会计准则第11号一一股份支付》及《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的有关规定，企业以授于收盘价格与授予价格之间的差额做为限制性股票的产品成本。并且于授予日对首次授予的188.76亿港元限制性股票的投资性房地产进行测算。在计算日，每一股限制性股票的产品成本=企业股票市场价格（2024年1月4日企业收盘价）-授予价格，为12.59元/股。

因而，今天激励计划首次授予的限制性股票对历期会计成本产生的影响如下表所示：

注：1、以上结论并不等于最后的会计成本。会计成本不仅与授予日、授予价格和授于总数有关，还和具体起效和失效的利益总数相关，以上对公司经营成效的危害最后的结果以会计事务所开具的年度审计报告为标准。

2、以上中标值如出现数量和各分项目标值总和末尾数不符合，均是四舍五入缘故而致。

企业以现在信息内容初步估计，在不考虑今天激励计划对公司业绩的刺激效果前提下，员工持股计划费用摊销费对期限内各年净利润有很大的影响，但影响分析并不大。若考虑到今天激励计划公司的发展所产生的正方向功效，从而激起管理团队的主动性，提升运营效率，减低委托代理人成本费，今天激励计划所带来的企业业绩增长将远超因其带来的成本增加。

十、薪酬与考核委员会建议

依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2023年股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及企业2024年第一次股东大会决议的授权，股东会薪酬与考核委员会觉得本激励计划所规定的授于标准早已造就，允许以2024年1月4日为首次授予日，向合乎授于要求的76名激励对象授于188.76亿港元员工持股计划，行权价格为13.10元/股。

十一、职工监事建议

审核确认，监事会认为：

1、股东会确立的首次授予日合乎《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》有关员工持股计划授予日的有关规定。公司与激励对象均未出现不可授于限制性股票的情况，企业设置的激励对象获授限制性股票的标准早已造就。

2、此次授予激励对象具有《公司法》《证券法》等相关法律法规和行政法规及其《公司章程》所规定的任职要求，合乎《上市公司股权激励管理办法》所规定的激励对象标准，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励对象范畴，它作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合理合法、合理。

综上所述，监事会认为2023年限制性股票激励计划所规定的首次授予标准早已造就，允许以2024年1月4日为首次授予日，授予价格为13.10元/股，向合乎授于要求的76名激励对象授于188.76亿港元员工持股计划。

十二、法律服务合同的结论性想法

本所律师觉得，企业已就本次调整及此次授于获得了目前必需许可的和授权；本次调整合乎《上市公司股权激励管理办法》与公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；此次授于确立的授予日、授于目标、授于数量及授予价格合乎《上市公司股权激励管理办法》与公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；此次授予授于标准已经满足，公司实施此次授于合乎《上市公司股权激励管理办法》与公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

十三、独立财务顾问的专业意见

上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司对通达创智（厦门市）有限责任公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事宜专业意见认为：截止到汇报出具日，通达创智（厦门市）有限责任公司今天激励计划首次授予员工持股计划相关事宜已取得了必需许可的与受权，今天激励计划首次授予日、首次授予价钱、首次授予目标、首次授予总数等明确事宜合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，通达创智（厦门市）有限责任公司不会有不根据公司2023年限制性股票激励计划所规定的授于标准的情况。

十四、备查簿文档

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

4、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及授予的法律意见书》；

5、《上海市荣正公司咨询服务（集团公司）有限责任公司有关通达创智（厦门市）有限责任公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事宜之独立财务顾问汇报》。

特此公告。

通达创智（厦门市）有限责任公司

股东会

2024年1月4日