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深圳天德钰科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688252股票简称：天德钰公示序号：2024-027
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月6日
（二）股东会举办地点：广东深圳南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长郭英麟老先生组织，大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理邓玲玲女性参加本次股东大会，副总谢瑞章先生、销售总监刘超英老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司章程》并登记工商变更登记及修定和增加一部分公司治理制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关改选企业非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于调整企业2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
（一）股票分红按段决议状况
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案6、提案8、提案11、提案12对中小股东展开了独立记票；
2、提案9、提案10为特别决议根据的议案，已经获得出席会议的股东和股东代表所持有效投票权股权总量的2/3之上表决通过；
3、提案1-8、提案10-11为普通决议提案，已经获得出席会议的股东和股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（深圳市）法律事务所
侓师：王金玲侓师、冯俊侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的表决程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。
特此公告。
深圳天德钰科技发展有限公司股东会
2024年5月7日
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