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湖南发展集团有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000722证券简称：湖南发展公告号：2024-060
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2024年11月15日，湖南发展集团有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十一次会议通知通过电子邮件发出。
2、2024年11月21日，董事会会议以现场通讯表决的形式召开。
3、出席董事会的董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。
4、董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司投资建设（湖南）生物技术有限公司屋顶分布式光伏项目的议案》
详见同日披露的《全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目公告》(公告号:2024-061)。
投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。该提案已获批准。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团有限公司董事会
2024年11月22日
证券代码:000722证券简称:湖南发展公告号:2024-0611
关于湖南发展集团有限公司
全资子公司投资屋顶分布式光伏项目建设公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司能源业务发展战略规划，公司全资子公司湖南发展新能源发展有限公司（以下简称“湖南发展新能源”）计划利用湖南省株洲市石峰区水果投资建设屋顶分布式光伏项目（以下简称“项目”）。项目规划直流侧装机容量约7.28mWp，交流侧装机容量约6mW(以施工设计为准)，静态总投资约2.475.20万元。
2、水果成熟（湖南）生物技术有限公司（以下简称“水果成熟”）作为项目房屋的所有者，为项目的建设和运营提供免费的工厂屋顶。作为项目投资、建设、运营商，湖南发展新能源，负责光伏电站的建设、运营和维护，享受电费等投资收益。本项目采用“自发自用、余电上网”模式，“自发自用”部分电量结算电价为0.5元/kWh。
3、公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《湖南生物科技有限公司屋顶分布式光伏项目全资子公司投资建设果实成熟(湖南)议案》，授权经营层办理本次全资子公司投资建设果实成熟屋顶分布式光伏项目的所有后续事宜，包括但不限于签订相关协议、项目建设和后续运营管理。投票结果是5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目属于董事会决策权，无需提交股东大会审议。本交易不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作伙伴介绍
注：上述信息来自国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：果子熟屋顶分布式光伏项目；
2、项目规模:规划直流侧装机容量约7.28mWp，交流侧装机容量约6mW(以施工设计为准)；
3、建筑地点：湖南省株洲市石峰区云龙大道与云霞大道交叉口东北角的自有产权建筑屋顶；
4、项目模式：采用“自发自用、余量互联网”模式；
5、项目期限：包括4个月左右的施工期和运行期（具体进度以实际施工进度为准），运行期为25年；
6、投资规模：工程静态总投资约2475.20万元；
7、资金来源:自有资金20%，银行贷款80%；
8、需要执行的审批程序：仍需获得电网接入意见。
四、外商投资的目的、风险和对公司的影响
全资子公司投资屋顶分布式光伏项目，满足公司“加强和优化能源核心业务”的战略发展需求，有利于扩大公司能源业务规模，对公司的可持续发展发挥积极作用。外商投资不会对公司的财务状况和业务成果产生重大不利影响，也不会损害公司和股东的利益。
屋顶分布式光伏项目存在电价下调、发电和消费低于预期、可持续运行等风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范和化解各种风险，获得良好的投资回报，有效维护公司和股东的利益。
五、备查文件
第十一届董事会第二十一次会议决议
特此公告
湖南发展集团有限公司董事会
2024年11月22日
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