无锡市智能自控工程项目有限责任公司有关改选企业非职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市智能自控工程项目有限责任公司（下称“企业”）职工监事于近日接到企业监事长任杰东先生的书面辞职报告。任杰东先生个人原因申请辞去企业监事长职位，辞掉有关职位后，任杰东先生将没有在公司及子公司内出任任何职务。《关于公司监事会主席、审计部负责人辞职的公告》（公示序号：2024-010）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

公司在2024年1月31日举办第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，允许候选人童安奇先生为公司第四届职工监事非职工代表监事侯选人（童安奇个人简历详见附件），任期自公司股东大会竞选根据之日起止企业第四届职工监事任期届满之日止。

上述事项有待提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡市智能自控工程项目有限责任公司职工监事

2024年1月31日

配件：童安奇先生个人简历

童安奇先生，1991年9月出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭，具备法律职业资格证书。曾担任无锡金控融资租赁有限公司风险管控负责人、国联私募基金有限责任公司法律法规合规专员。2022年2月任职于我们公司，现担任财务审计法律事务部部长助理、无锡市智能自控工程项目有限责任公司侓师管理部主任律师。

到目前为止，童安奇先生未持有本公司股份。童安奇先生与公司实际控制人、执行董事、公司监事、高管人员及其它持有公司5%以上股份的股东中间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次以上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违法违规被证监会立案侦查。

经查询核查，童安奇先生并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律、法规及行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：002877 股票简称：智能自控 公示序号：2024-012

债卷编码：128070 债卷通称：智能转债

无锡市智能自控工程项目有限责任公司

有关聘用审计处责任人的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市智能自控工程项目有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司审计部责任人任杰东先生的书面辞职报告。任杰东先生个人原因申请辞去公司审计部责任人职位，辞掉有关职位后，任杰东先生将没有在公司及子公司内出任任何职务。《关于公司监事会主席、审计部负责人辞职的公告》（公示序号：2024-010）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

为确保公司内部审计工作中的正常进行，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会候选人，公司在2024年 1月31日举行的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，董事会同意聘用童安奇先生（个人简历详见附件）为公司审计部责任人，其任职期限自董事会审议通过之日起止企业第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

无锡市智能自控工程项目有限责任公司股东会

2024年1月31日

配件：童安奇先生个人简历

童安奇先生，1991年9月出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭，具备法律职业资格证书。曾担任无锡金控融资租赁有限公司风险管控负责人、国联私募基金有限责任公司法律法规合规专员。2022年2月任职于我们公司，现担任财务审计法律事务部部长助理、无锡市智能自控工程项目有限责任公司侓师管理部主任律师。

到目前为止，童安奇先生未持有本公司股份。童安奇先生与公司实际控制人、执行董事、公司监事、高管人员及其它持有公司5%以上股份的股东中间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次以上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违法违规被证监会立案侦查。

经查询核查，童安奇先生并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律、法规及行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：002877 股票简称：智能自控 公示序号：2024-013

债卷编码：128070 债卷通称：智能转债

无锡市智能自控工程项目有限责任公司

第四届董事会第二十八次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

无锡市智能自控工程项目有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十八次会议工作的通知于2024年1月26日以邮件、电子通信等方式向全体董事、公司监事传出。大会于2024年1月31日在企业303会议室召开。大会需到执行董事7名，真实到场执行董事7名，公司监事、一部分高管人员出席了大会。会议由老总沈剑标老先生组织。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃。

依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的需求，股东会拟聘用童安奇先生出任公司内部审计责任人，任期自此次董事会审议通过之日起止企业第四届董事会任期届满之日止。

《关于聘任审计部负责人的公告》（公示序号：2024-012）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

（二）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃。

企业拟定于2024年2月23日（周五）在下午14：00，在企业101会议室召开2024年第二次股东大会决议。

《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号2024-015）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

三、 备查簿文档

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

无锡市智能自控工程项目有限责任公司股东会

2024年1月31日

证券代码：002877 股票简称：智能自控 公示序号：2024-014

债卷编码：128070 债卷通称：智能转债

无锡市智能自控工程项目有限责任公司

第四届职工监事第十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

无锡市智能自控工程项目有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十七次会议报告于2024年1月26日以邮件、发传真等方式向整体公司监事传出。大会于2024年1月31日在企业303会议室召开。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。会议由监事长任杰东先生组织。大会的集结、举办符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

审核确认，职工监事允许候选人童安奇先生为公司第四届职工监事非职工代表监事备选 人，任期自股东大会审议通过之日起止第四届职工监事期满之日才行。

本议案有待提交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、第四届职工监事第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

无锡市智能自控工程项目有限责任公司职工监事

2024年1月31日

证券代码：002877 股票简称：智能自控 公示序号：2024-015

债卷编码：128070 债卷通称：智能转债

无锡市智能自控工程项目有限责任公司

关于召开企业2024年第二次

股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、召开的合法、合规：企业第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4、召开的日期、时长：

（1）现场会议举办时间是在：2024年2月23日（周五）14:00逐渐

（2）网上投票时间是在：2024年2月23日

利用深圳交易所交易软件网络投票时间为：2024年2月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年2月23日9:15-15:00。

5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上表决系统行使表决权。股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，网上投票包括深圳交易所系统及网络系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复投票的，表决结果以第二次合理投票选举为标准。

6、大会的证券登记日：2024年2月19日（周一）

7、参加目标：

（1）截至2024年2月19日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权参加本次股东大会。不能亲自出席会议的公司股东能够书面通知授权委托人出席和参加决议（委托代理人无须是股东），或在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议举办地址：无锡市新吴区锡达路258号101会议厅

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、公布状况

以上提案已经从2024年1月31日举行的第四届职工监事第十七次会议审议通过，主要内容请见公司在2024年2月1日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

三、大会备案等事宜

1、登记时间：2024年2月21日早上9:00-11:30、在下午14:00-16:30

2、备案方法：

（1）自然人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证或者其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户；委托代理商别人出席会议的，应提供本人有效身份证件、公司股东授权书（详见附件一）。

（2）公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法定代表人的授权书。

（3）外地公司股东可采用信件或传真的形式备案，信件或传真以到达我们公司的时间为准（《股东大会参会登记表》详见附件二）。截止时间为2024年2月21日在下午16:30。信件请于信封袋中列明“股东会”。本次股东大会拒绝接受手机备案。

3、备案地址：企业证券事务部

4、联系电话：

手机联系人：陈怡

联系方式：0510-88551877

发传真：0510-88157078

电子邮箱：sjf@wuxismart.com

详细地址：无锡市新吴区锡达路258号

邮编：214112

参与现场会议股东吃住、交通等费用自理。

网上投票期内，如投票软件遇突发公共事件产生的影响，则本次股东大会的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件三。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届职工监事第十七次会议决议；

特此公告。

无锡市智能自控工程项目有限责任公司股东会

2024年1月31日

附件一：

授权书

兹交由________________老先生/女性意味着自己参加无锡市智能自控工程项目有限责任公司2024年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）_____________________________

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）__________________________

受托人股票数：_________________受托人股东账户：___________________

受委托人签字：________________受委托人身份证号码________________________

授权委托时间：________________________________________________________

提议决议建议

注：

1、受托人对受托人的标示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不可有两项或多项标示。特殊符号的视作放弃统计分析。假如受托人对某一决议事宜的表决建议未做实际标示或同一决议事宜有两项或多项指示的，受委托人可以自己投票选举。

2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；受托人为企业法人，须加盖公章。

3、本委托有效期限：自授权委托书签定日起至本次股东大会完毕才行。

配件二：

股东会出席会议申请表

注：

1、此表贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；

2、信件以到达我们公司的时间为准，截止时间为2024年2月21日在下午16:30。

3、请使用正楷字填好（需与股份公司章程所述一致）

配件三：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362877”，网络投票称之为“智能化网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

本次股东大会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年2月23日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年2月23日9:15-15:00；

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。