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株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688308股票简称：欧科亿公示序号：2023-060
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年12月5日
（二）股东会举办地点：株洲市芦淞区董家塅高科园自主创业四路8号企业二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由老总袁美和先生组织，大会以现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人，均当场列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，均当场列席会议；
3、企业董事长助理韩红涛女性出席了本次会议；企业所有高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于变更会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订一部分公司治理制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的有关情况表明
提案2为特别决议议案，由参加本次股东大会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过；提案1、提案3、提案4为普通决议议案，由参加本次股东大会股东持有的投票权总数的二分之一之上一致通过；
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：傅怡堃、史胜
2、律师见证结果建议：
本所觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司
股东会
2023年12月6日
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