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头条
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北京动力源科技发展有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的通知
证券代码：600405股票简称：动力装置公示序号：2024-037
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年05月28日(星期二)早上10:00-11:30
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心视频录播和互联网文本互动交流
投资者可于2024年05月21日(星期二)至05月27日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱ir@dpc.com.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
北京动力源科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2024年4月30日公布企业2023年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年05月28日早上10:00-11:30举办2023年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会通过视频融合互联网文本互动交流举办，企业将对于2023年度经营业绩及经营情况的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年05月28日早上10:00-11:30
（二）召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）召开方法：上证路演中心视频录播和互联网文本互动交流
三、参与人员
老总何振亚、副董/经理何昕、执行董事/财务经理/董事长助理胡一元、独董许国艺、执行董事/副总杜彬、副总葛炳东。
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年05月28日早上10:00-11:30，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年05月21日(星期二)至05月27日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱ir@dpc.com.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：赵权
手机：010-83681321
电子邮箱：ir@dpc.com.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
北京动力源科技发展有限公司
2024年5月21日
证券代码：600405股票简称：动力装置公示序号：2024-036
北京动力源科技发展有限公司
2023年年度股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月20日
(二)股东会举办地点：北京丰台科技园星火路8号企业309会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，以现场网络投票及网上投票相结合的举办，会议由董事长何振亚老先生组织，大会符合法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理、财务经理胡一元老先生、副总昃萌老先生列席会议；企业聘用的见证侓师出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任2024年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度申请办理综合授信及担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》以及相关管理制度的提案
10.01、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.02、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.03、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.04、提案名字：关于修订《独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.05、提案名字：关于修订《关联交易制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于独立董事任期将要期满暨改选独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案9、10.01为尤其决议事宜，早已出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。提案6-11为中小股东独立记票决议事宜。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：朱伟、谢文辉
2、律师见证结果建议：
以上二位律师认为：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及公司章程的规定；当场列席会议工作人员资质和召集人资质合理合法、合理；本次股东大会在现场进行决议程序及表决结果合理合法、合理。
特此公告。
北京动力源科技发展有限公司股东会
2024年5月21日
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