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福建闽东电力有限公司 第八届董事会第三十六届临时会议决议 公告
证券代码：00093证券简称：闽东电力公告号：2024董-17
公司及其董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
会议通知于2024年12月5日通过电话、电子邮件和传真发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
2024年12月25日，福建闽东电力有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次临时会议以通讯表决的形式召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应有8名董事参加表决，8名董事实际参加表决，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步英、邹雄、陈兆迎。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《福建闽电新能源开发有限公司投资设立闽电（霞浦）新能源开发有限公司的议案》；
为了更好地开发霞浦县光伏、风电等资源，在霞浦县建立全面发展战略，董事会同意福建福建电力新能源开发有限公司，全资子公司福建电力（霞浦）新能源开发有限公司（临时命名）。
福建电力（霞浦）新能源开发有限公司注册资本：人民币1000万元；注册地点：福建省霞浦县龙首路300号；业务范围：一般项目：新兴能源技术研发、生物质能技术服务、技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、投资活动、电气设备维修、工程管理服务、租赁服务（不含许可租赁服务）、土地使用权租赁、非住宅房地产租赁（依法需要批准的项目除外）。许可项目：发电业务、输电业务、供电（配电）业务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）（经营范围以市场监督管理部门批准的批准为准）。
投资资金来源为福建福建电力新能源开发有限公司自有资金，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大不利影响，不损害上市公司和股东的利益。本投资不涉及相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决:同意8票，反对0票，弃权0票；
投票结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力有限公司
董事会
2024年12月25日
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