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头条
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烟台市艾迪精密机械股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603638股票简称：艾迪精密公示序号：2024-025
可转债编码：113644可转债通称：阿迪可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月20日
(二)股东会举办地点：山东省烟台经济开发区长江路356号烟台市艾迪精密机械股份有限公司写字楼9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的决议，会议由董事会集结，老总宋飞老先生组织。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事宋宇轩由于工作原因没法当场出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李娇云列席会议；公司副总经理冯晓华、财务经理钟志平以及公司印证侓师黄彦宇律师、张孟阳侓师出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度报告及报告摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2023年度利润分配的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司预计2024年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于修订独立董事工作制度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次会议中的所有提案均表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：黄彦宇侓师、张孟阳侓师
2、律师见证结果建议：
本次股东大会早已北京市植德法律事务所黄彦宇侓师、张孟阳侓师给予印证。并提交如下所示法律意见：本所律师觉得，贵司此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和出席本次会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
烟台市艾迪精密机械股份有限公司
股东会
2024年5月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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