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江苏省浩欧博生物技术有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688656股票简称：浩欧博公示序号：2024-024
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月17日
（二）股东会举办地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总JOHNLI老先生组织，大会以现场网络投票及网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理谢爱香女性出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司董事会2023年度工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《公司监事会2023年度工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《公司2024年度财务预算计划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业聘任2024年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关《公司2023年年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024本年度申请办理金融机构综合授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2024本年度担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2024本年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2024本年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关制订企业《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案9为特别决议提案，早已参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过；其他提案均是普通决议提案，早已参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权数量的二分之一之上一致通过。
2、本次会议审议的议案6、提案7、提案9、提案10都对中小股东展开了独立记票。
3、提案10有关关系公司股东已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师(上海市)公司
侓师：李晟纯、田月
2、律师见证结果建议：
国浩律师(上海市)法律事务所觉得：江苏省浩欧博生物技术有限责任公司2023年年度股东大会的集结及举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；当场列席会议人员以及会议召集人资格均真实有效；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
江苏省浩欧博生物技术有限责任公司
股东会
2024年5月18日
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