南国置业有限责任公司 2023年度股东大会决定公示

股票号:002305股票简称:南国置业公示序号:2024-033号

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会没有出现否定提议的情况。

2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、召开的日期和时间

（1）现场会议举行的日期和时间：2024年5月16日(星期四)在下午14:30；

（2）网上投票的日期和时间：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年5月16日早上9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年5月16日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

2、举办地址：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1办公楼2902会议厅。

3、举办方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。

4、召集人：南国置业有限责任公司（下称“企业”）股东会。

5、节目主持人：董事长李明轩老先生。

6、本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、出席会议的整体情况

参加本次股东大会股东及股东委托意味着20人，代表有投票权股权721,058,276股，占公司总有投票权股权总量的41.5783%；

在其中，进行现场投票的股东及公司股东委托意味着4人，代表有投票权股权702,210,397股，占公司总有投票权股权总量的40.4915%；

根据网上投票股东16人，代表有投票权股权18,847,879股，占公司总有投票权股权总额1.0868%。

2、中小投资者出席的整体情况

参加本次股东大会决议股东中，中小投资者及股东委托意味着18人，代表有投票权股权数18,855,979股，占公司总有投票权股权总量的1.0873%；

在其中，进行现场投票的中小投资者及股东委托意味着2人，代表有投票权股权8,100股，占公司总有投票权股权总额0.0005%；

根据网上投票股东16人，代表有投票权股权18,847,879股，占公司总有投票权股权总额1.0868%。

3、董事、监事及印证侓师以现场与通信相结合的出席了会议，公司高级管理人员出席了大会。

二、提议决议表决状况

1.00《2023年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许721,035,976股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0031%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

2.00《2023年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许721,035,976股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0031%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

3.00《2023年年度报告及摘要》

总决议状况：

允许721,035,976股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0031%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

4.00《2023年度财务报告》

总决议状况：

允许721,035,976股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0031%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

5.00《2023年度利润分配方案的议案》

总决议状况：

允许721,035,976股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0031%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许18,833,679股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.8817%；

抵制22,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.1183%；

放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

6.00《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许721,035,976股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0031%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许18,833,679股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.8817%；

抵制22,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.1183%；

放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

7.00《关于为控股子公司提供担保的议案》

总决议状况：

允许719,072,997股，占列席会议合理投票权股权总量的99.7247%；

抵制1,985,279股，占列席会议合理投票权股权总量的0.2753%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许16,870,700股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的89.4714%；

抵制1,985,279股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的10.5286%；

放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

8.00《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

总决议状况：

允许18,833,679股，占列席会议合理投票权股权总量的99.8817%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.1183%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许18,833,679股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.8817%；

抵制22,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.1183%；

放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

9.00《关于为参股公司提供财务资助的议案》

总决议状况：

允许721,035,976股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0031%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许18,833,679股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.8817%；

抵制22,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.1183%；

放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

10.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

总决议状况：

允许18,833,679股，占列席会议合理投票权股权总量的99.8817%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.1183%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许18,833,679股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.8817%；

抵制22,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.1183%；

放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

11.00《关于提请股东大会审批2024年度获取股东借款的议案》

总决议状况：

允许18,833,679股，占列席会议合理投票权股权总量的99.8817%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.1183%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许18,833,679股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.8817%；

抵制22,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.1183%；

放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

12.00《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

总决议状况：

允许18,833,679股，占列席会议合理投票权股权总量的99.8817%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.1183%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许18,833,679股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.8817%；

抵制22,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.1183%；

放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

13.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总决议状况：

允许721,035,976股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0031%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

14.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许721,035,976股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；

抵制22,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0031%；

放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

除此之外，会议还认真听取2023年度独董个人工作总结。

三、侓师开具的法律意见

法律事务所名字：湖北省华隽法律事务所

印证侓师：顾赟、廖诚杰

总结性建议：本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规和公司章程的相关规定；列席会议工作人员资格合理合法、合理；决议流程和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会申请的相关决定真实有效。

四、备查簿文档

1、2023年度股东会议决议；

2、湖北省华隽法律事务所开具的法律服务合同。

特此公告。

南国置业有限责任公司

股东会

2024年5月17日