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头条
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航空航天彩虹无人机有限责任公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航空航天彩虹无人机有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》，为了保护众多投资者的合法权益，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，现就大会相关事项再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次：2023年度股东大会
2.股东会召集人：董事会
3.召开的合法、合规：股东会觉得本次股东大会大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。
4.召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2024年4月23日（星期二）在下午14:00逐渐；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年4月23日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为：2024年4月23日早上9:15至中午15:00。
5.会议的召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的举办。
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；
（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6.大会的除权日：2024年4月18日（星期四）
7.参加目标：
（1）截至除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会及参与决议，因事不可以出席会议的公司股东可受权别人委托参加，被授权人无须为本公司公司股东（授权书详见附件2）；
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘用的见证侓师及董事会被邀请的其他嘉宾；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8.现场会议举办地址：北京丰台云岗西路17号北京市浦金凯航国际酒店一层会议厅
二、会议审议事宜
以上提案早已第六届董事会第十七次大会、第六届职工监事第十六次会议审议通过，允许提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在2024年3月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
对于该提案，公司将对中小股东的表决独立记票并披露。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：发售公司的董事、公司监事、高管人员；单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东。
公司独立董事将于本次股东大会上做出个人述职。个人工作总结详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、大会备案等事宜
1.登记时间：2024年4月18日早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00
2.备案地址：北京丰台云岗西路17号
3.备案方法：
（1）公司股东备案：由法人代表意味着公司股东出席本次会议的，应提供营业执照副本复印件（盖公章）、个人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法人代表委托委托代理人意味着公司股东出席本次会议的，委托代理人应提供营业执照副本复印件（盖公章）、个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书（授权书附后）、证券账户卡；
（2）本人股东登记：自然人股东亲身出席本次会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、证券账户卡；由委托代理人意味着自然人股东出席本次会议的，应提供委托代理人本人有效身份证件、受托人亲笔写签订的公司股东授权书（授权书附后）、证券账户卡；
（3）外地公司股东可采用信件或电子邮件方法备案，拒绝接受手机备案。信件或电子邮件应当包括以上内容的文件材料，主题风格请注明“参与股东会”字眼，以2024年4月18日16:00前抵达我们公司为标准；
4.出席本次会议工作人员需向交流会婚姻登记处提供上述情况所规定的授权书、本人身份证原件，并向大会婚姻登记处递交上述情况要求凭证影印件。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会上，企业向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。
五、其他事宜
1.此次会议参加现场会议股东住宿费、差旅费自立；
2.希望各位公司股东做好登记工作中，并到时候出席会议；
3.大会联系电话：
手机联系人：杜志喜、郭婧锐
联系方式：010-88536133
邮编：100074
电子邮件：caihonguav@sina.com
六、备查簿文档
1.企业第六届董事会第十七次会议决议
2.企业第六届职工监事第十六次会议决议
配件：1.参与网上投票的具体操作步骤
2.企业2023年度股东大会授权书
特此公告
航空航天彩虹无人机有限责任公司股东会
二〇二四年四月十九日
配件1
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362389”，网络投票称之为“航空航天网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
表一 累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年4月23日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月23日早上9：15，截止时间为2024年4月23日在下午15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
航空航天彩虹无人机有限责任公司
2023年度股东大会授权书
航空航天彩虹无人机有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着自己(我们公司)参加贵司2023年度股东大会，并按下列网络投票标示意味着自己(我们公司)进行投票。
附表：
1、如欲对提案投愿意票，请于“允许”栏中相对应地区填入“○”；如欲对提案投否决票，请于“抵制”栏中相对应地区填入“○”；如欲对提案投反对票，请于“放弃”栏中相对应地区填入“○”。
2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。
3、本授权书有效期限到本次股东大会结束后止。
受托人签字： 受托人身份证号：
受托人股东账户： 受托人持股数：
受委托人签字： 受委托人身份证号：
授权委托时间： 年 月 日
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