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头条
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深圳凯众原材料科技发展有限公司第四届董事会第十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
深圳凯众原材料科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十三次大会于2024年4月1日（星期一）在上海浦东新区建业路813号公司会议室以现场融合通信的形式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由老总杨建刚老先生组织，公司监事、一部分管理层出席。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
一、表决通过《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO增加投资的议案》
为了满足企业战略发展规划，允许对西班牙分公司提升投资额300万美金，并授权高管申请办理境外投资备案办理手续。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于对墨西哥子公司增加投资的公告》。
特此公告。
深圳凯众原材料科技发展有限公司股东会
2024年4月3日
证券代码：603037 股票简称：凯众股份 公示序号：2024-012
深圳凯众原材料科技发展有限公司
第四届职工监事第十二次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
深圳凯众原材料科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十二次例会于2024年4月1日（星期一）在上海浦东新区建业路813号公司会议室以现场融合通信的形式举办。此次会议应参加公司监事3人，真实参加执行董事3人。此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由监事长王庆德老先生组织，公司监事、一部分管理层出席。经诸位公司监事用心决议，大会构成了如下所示决定：
一、表决通过《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO增加投资的议案》
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于对墨西哥子公司增加投资的公告》。
特此公告。
深圳凯众原材料科技发展有限公司
2024年4月3日
证券代码：603037 股票简称：凯众股份 公示序号：2024-013
深圳凯众原材料科技发展有限公司
关于西班牙分公司增加投资的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 提升投资方向公司名字：凯众(西班牙)有限责任公司CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.（下称“凯众西班牙”或“西班牙分公司”）。
● 提升投资额及由来：300万美金，均为自筹资金。
● 此次境外投资并不属于关联方交易，不属于资产重组。
● 尤其风险防范：对西班牙分公司增资扩股必须在我国政府相关部门执行办理备案或审批办理手续后方可实施。除此之外，受墨西哥国家产业政策、宏观经济政策等因素的影响，存在一定的运营风险和管控风险等。
一、境外投资简述
（一）依据上海市凯众原材料科技发展有限公司（下称“企业”）市场拓展及战略发展规划必须，企业将对西班牙分公司增加投资300万美金，均为自筹资金。本次增资后，西班牙分公司股权结构不会改变。
（二）公司在2024年4月1日举办第四届董事会第十三次大会，审议通过了《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO增加投资的议案》。依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事宜不用股东大会审议准许。
（三）本次交易不属于关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方向的相关情况
西班牙分公司的相关情况如下所示：
1、公司名字：凯众西班牙有限责任公司
（英文名字： CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.）
2、企业类型：变化资本有限公司
3、公司注册地址：Calle Bruselas 6-interior 701, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad
de México, CDMX, México
4、注册资金：500,000 墨西哥比索
5、公司股权结构：凯众国际性(中国香港)有限责任公司Carthane International (Hongkong) Limited持仓20%，凯众国外有限责任公司Carthane USA, L.L.C.持仓80%。
6、业务范围：汽车零配件商贸等
7、经营情况：西班牙分公司于2023年5月登记注册，截止到2023年12月31日，其资产总额635万余元、资产总额339万余元、主营业务收入0元、利润总额-102万余元，上述情况数据信息没经财务审计。
三、此次对外开放投资的目的和对公司的影响
此次境外投资事宜，有利于优质的服务核心客户，控制成本，增强供应高效率，拓展海外市场；有助于公司掌握汽车工业国际性领域的发展趋向和客户满意度；有利于不断提高企业国内外市场上的竞争能力，根据公司持续发展发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展趋势。
四、投资风险分析
1、公司本次境外投资有待获得相关主管部门备案或审核，存在一定可变性，企业将严格按相关规定，执行符合要求的决议、上报程序流程。
2、受中墨两国之间政策调整、宏观经济政策、市场情况及运营管理等因素的影响，可能存在一定的运营风险和管控风险。企业将严格执行西班牙本地法律法规和政策导向，依法依规进行西班牙分公司开设工作中和后续的经营活动。
企业将严格按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
深圳凯众原材料科技发展有限公司
股东会
2024年4月3日
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