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大连热电有限责任公司2023年年度股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年3月22日
(二)股东会举办地点：大连市中山区昆明街32号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由董事长田鲁炜老先生组织。大会表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理的出席了会议；企业高管出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：股东会2023年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：职工监事2023年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业未弥补亏损做到实收股本总金额三分之一的提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘用2024年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关预估2024年度日常关联交易金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度向银行借款信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京英舜（大连市）法律事务所
侓师：赵越，张娜
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会出席人员资格、会议召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
大连热电有限责任公司股东会
2024年3月23日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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