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宁波市富佳实业股份有限公司 有关开设全资孙公司的推进公示
证券代码：603219股票简称：富佳股份公告序号：2024-023
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、境外投资简述
2023年3月14日，经宁波市富佳实业股份有限公司（下称“企业”）总经理办公会表决通过，允许企业通过马来西亚立达电器有限公司（SingaporeLeaderElectricAppliancePte.Ltd，下称“马来西亚控股子公司”）在印度开设全资孙公司。具体内容详见企业2023年3月15日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于设立全资孙公司的公告》（公示序号：2023-011）。
公司在2023年12月26日举办第二届董事会第十一次大会，审议通过了《关于设立全资孙公司的进展暨变更投资事项的议案》。因将来经营规划及战略发展规划，将对一部分项目投资事项展开变动，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次开设全资孙公司暨变动项目投资事宜归属于董事会审批权范围之内事宜，不用提交公司股东大会审议。具体内容详见企业2023年12月27日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于设立全资孙公司的进展暨变更投资事项的公告》（公示序号：2023-040）。
此次境外投资不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、境外投资的工作进展
前不久，企业实现了越南地区全资孙公司的工商局开设登记，获得了越南地区同奈省策划及项目投资厅授予的《商业登记证》，有关登记信息如下所示：
三、境外投资对上市公司的危害
公司本次境外投资开设全资孙公司，是企业从整体战略及持续发展考虑到所做出的管理决策，有益于进一步巩固和提高在行业内的竞争能力，增强公司持续盈利，提高经营效率，得到广阔的发展空间，为股东创造更大的价值，促进公司长期性可持续发展观。
公司本次开设全资孙公司的资金来源为企业流动资金及银行借款，本次投资根据公司的发展理念，不会对公司财务和经营情况造成不利影响，不容易新增加关联方交易和同行业竞争，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
四、对外开放投资风险剖析
此次新设立的全资孙公司不久的将来实体经营中，将面临当前国际形势、宏观经济政策、产业政策、市场形势、运营管理等方面的不可控因素，长期投资有待观察。因此，企业将强化和执行高效的内控制度和风险防控机制，积极主动预防和应对相关风险。
本次投资资产为公司发展自筹资金和银行借款，企业将强化资产综合，科学安排项目投资节奏感。与此同时，企业将加强对工程项目的资金分配和投资风险管理，根据专业化运作和管理方法等形式减少风险。企业将严格按相关规定，就上述境外投资开设全资孙公司的推进事项，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
宁波市富佳实业股份有限公司股东会
2024年3月21日
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