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上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提议的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）召开的现象
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2024年3月15日在下午14:50；
（2）网上投票时长：2024年3月15日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年3月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的逐渐时间是在2024年3月15日早上9:15，截止时间为2024年3月15日在下午15:00。
2、现场会议举办地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议厅
3、举办方法：现场会议与网上投票相结合的
4、召集人：企业第八届董事会
5、节目主持人：老总许钟民老先生因有别的国家公务没法参加，由半数以上执行董事举荐董事兼首席总裁侯占军老先生组织。
6、会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）大会出席的状况
1、出席的整体情况
进行现场和网上投票股东4人，意味着股权186,964,155股，占上市企业总股份的24.8251%。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权186,113,207股，占上市企业总股份的24.7121%。
根据网上投票股东2人，意味着股权850,948股，占上市企业总股份的0.1130%。
2、公司部分执行董事、监事及董事长助理参加了本次股东大会，高层管理人员出席了本次股东大会。
3、企业聘用北京海润天睿法律事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会开展印证，并提交《法律意见书》。
二、提议决议表决状况
大会以现场投票选举和网上投票相结合的，选用无记名表决方式决议并且通过如下所示提案，公司监事意味着曹永刚老先生、律师顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表李庄吉先生担任监票人，监管现场会议网络投票、记票全过程。
1.00关于企业为中实当庄向北京农商银行申请办理1,000万余元融资授信做担保和质押担保的议案。
总决议状况：
允许186,964,155股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许850,948股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：交流会表决通过该议案。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：北京海润天睿法律事务所；
2、侓师名字：朱卫江、齐佳惠；
3、总结性建议：企业本次股东大会的集结和举行的程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资格真实有效，大会的表决程序流程、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。
四、备查簿文档
1、2024年第二次股东大会决议决定；
2、股东会表决结果（当场网投归纳、监票人签定）；
3、北京海润天睿法律事务所开具的法律服务合同；
4、组织股东会的举荐函。
特此公告
上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司
董 事 会
二O二四年三月十五日
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