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山西
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北京市全天天地在线网络数据有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：002995股票简称：天地在线公示序号：2023-053
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会不会有否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、召开时长：
现场会议起始时间：2023年10月10日（星期二）14:00
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年10月10日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年10月10日9:15-15:00期内任意时间。
2、现场会议举办地址：北京市通州区商通大路5号楼（紫光科技园区）21号楼一层会议厅。
3、举办方法：现场会议融合网上投票
4、召集人：企业第三届董事会
5、节目主持人：老总信意安老先生
6、本次股东大会的召开程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
7、参加状况：
（1）公司股东整体参加状况
参与本次股东大会现场会议和互联网投票选举的股东及股东代表共10人，代表有表决权的公司股权数合计为96,612,725股，占公司总有投票权股权数量177,454,480股54.4437%。
出席本次会议的中小投资者及股东代表共6人，代表有表决权的公司股权数17,600股，占公司总有投票权股权总量的0.0099%。
（2）公司股东当场参加状况
参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的公司股权数合计为96,595,125股，占公司总有投票权股权总量的54.4337%。
当场出席本次会议的中小投资者及股东代表共0人，代表有表决权的公司股权数0股，占公司总有投票权股权总量的0%。
（3）公司股东网上投票状况
通过互联网投票选举的股东及股东代表共6人，代表有表决权的公司股权数合计为17,600股，占公司总有投票权股权总量的0.0099%。
通过互联网投票选举的中小投资者及股东代表共6人，代表有表决权的公司股权数17,600股，占公司总有投票权股权总量的0.0099%。
（4）企业第三届董事会全体董事、第三届监事会公司监事出席了会议，高管人员、独董侯选人岳利强及印证侓师出席了大会。
二、提案决议状况
此次会议以现场网络投票与网上投票相结合的决议如下所示提案，从而形成下列决定：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；
决议状况：允许96,603,725股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9907%；抵制9,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0093%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者决议状况：允许8,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的48.8636%；抵制9,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的51.1364%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。
三、律师见证状况
（一）法律事务所名字：北京市观韬中茂法律事务所
（二）印证侓师名字：张文亮、刘晓
（三）总结性建议：本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和出席股东大会工作的人员资质、决议流程和表决结果均符合法律、政策法规、《规则》及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、《2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。
北京市全天天地在线网络数据有限责任公司
股东会
2023年10月10日
证券代码：002995股票简称：天地在线公示序号：2023-054
北京市全天天地在线网络数据有限责任公司
有关进行改选独董的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京市全天天地在线网络数据有限责任公司（通称“企业”或“天地在线”）股东会于近日收到独董郑凌的书面辞职报告，申请辞去企业第三届董事会单独董事职务及董事会各专门委员会职位。公司在2023年9月14日举办第三届董事会第十一次大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，允许候选人岳利强先生为公司第三届董事会独董侯选人。具体内容详见公司在2023年9月15日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
2023年10月10日公司召开2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，允许竞选岳利强先生为公司第三届董事会独董，其任期自此次股东大会审议通过日起至企业第三届董事会任期届满之日起计算。岳利强先生现阶段没有取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书，但是其已书面承诺参与最近一期独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。其任职要求和自觉性在企业2023年第二次股东大会决议举办前已深圳交易所审批情况属实。
原独董郑凌先生离职报告于2023年10月10日起正式生效。截至本公告日，郑凌老先生未直接和间接持有公司股份，亦不存有应当履行而不履行的承诺事项。郑凌先生担任公司独立董事期内尽职履责，在公司发展规划、公司治理结构和规范运作等多个方面发挥了重要作用，公司及董事会对郑凌老师在任职期为公司发展及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京市全天天地在线网络数据有限责任公司
股东会
2023年10月10日
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