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中远船务控股股份有限公司 有关经修改的《公司章程》 等措施起效的通知
证券代码：601919股票简称：中远海控公示序号：2024-030
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
2024年3月28日，中远船务控股股份有限公司（通称“中远海控”、“企业”）第七届董事会第二次会议审议通过了减少注册资本以及对中远海控《公司章程》以及附件、《独立董事工作细则》、股东会各专门委员会规章制度的修订；2024年5月29日，企业2023年年度股东大会批准了减少注册资本事宜及经修改的中远海控《公司章程》以及附件。详细2024年3月29日、5月30日根据特定新闻媒体发布的相关公示或信息公开文档。
2024年7月18日，经修改的中远海控《公司章程》已经在我国（天津市）自贸区市场监管局进行登记手续。依据中远海控《公司章程》第二百四十七条，此次经修改的中远海控《公司章程》于2024年7月18日起效，此次经修改的中远海控《公司章程》附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，企业《独立董事工作细则》、股东会各专门委员会规章制度（《董事会审核委员会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会风险控制委员会议事规则》、《董事会战略发展委员会工作细则》）同歩起效。
特此公告。
●手机上网公示文档：
1、中远海控规章（2024年7月起效）
2、中远海控公司股东大会议事规则（2024年7月起效）
3、中远海控董事会议事规则（2024年7月起效）
4、中远海控独董工作规范（2024年7月起效）
5、中远海控股东会审核委员会会议制度（2024年7月起效）
6、中远海控股东会提名委员会工作规范（2024年7月起效）
7、中远海控股东会薪酬委员会工作规范（2024年7月起效）
8、中远海控股东会风险管控联合会会议制度（2024年7月起效）
9、中远海控股东会战略规划联合会工作规范（2024年7月起效）
中远船务控股股份有限公司股东会
2024年7月18日
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