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江苏省银行股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600919股票简称：江苏省银行公告序号：2024-001
认股权证编码：360026认股权证通称：苏银优1
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月12日
(二)股东会举办地点：南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由本董事会集结，葛仁余老先生上台演讲，大会采取现场和网上投票相结合的，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，葛仁余、吴典军、李心丹、洪磊、于绪刚5人列席会议，别的执行董事因公务活动无法参加；
2、企业在位公司监事9人，金瑞、潘俊、李军3人参加，别的公司监事因公务活动无法参加；
3、企业董事长助理吴典军列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关江苏省银行股份有限公司变更注册资本及修改章程协议条款的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关江苏省银行股份有限公司发行金融债券的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关江苏省银行股份有限公司发售无固定期资本债券的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：蔡含含、陶猛
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及公司章程的规定；列席会议工作人员资格真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效；本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
江苏省银行股份有限公司
股东会
2024年1月13日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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