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吉林亚联发展科技有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002316证券简称：ST亚联公告号：2024-0533
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议于2024年12月19日下午举行:30。
2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运酒店26层会议室。
3、举办方式：现场投票与网上投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王永斌先生。
6、会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二)出席会议
共有217名股东代表出席股东大会，118、758、718股代表公司表决权，占393、120、000股的30.2093%，其中4名股东代表出席现场会议，107、951、255股代表公司表决权，占公司表决权总数的27.4601%。；213名股东通过网上投票出席会议，代表公司10、807、463股表决权，占公司表决权总数的2.7492%；共有214名中小投资者出席会议，代表公司有16、767、912股表决权，占公司表决权总数的4.2653%。
董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员和见证律师出席会议。
二、提案审议表决情况
根据会议议程，股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、会议同意118、075、318股，占出席会议的99.4245%，反对145、300股，占出席会议的0.1223%，弃权538、100股，占出席会议的0.4531%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
其中，中小投资者表决:同意16084512股，占出席会议有表决权的中小投资者总表决权的95.924%，反对145300股，占出席会议有表决权的中小投资者总表决权的0.865%，弃权538100股，占出席会议有表决权的中小投资者总表决权的3.2091%。
2、会议同意了118,362,418股，占出席会议的表决权股份的99.6663%，反对了177,900股，占出席会议的表决权股份的0.1498%，弃权股份218,400股，占出席会议的表决权股份的0.1839%，审议通过了《关于取消全资子公司的议案》。
其中，中小投资者表决:同意16、371、612股，占中小投资者持有表决权总数的97.6366%，反对177、900股，占中小投资者持有表决权总数的1.0610%，弃权218、400股，占中小投资者持有表决权总数的1.3025%。
3、会议同意118、528、518股，占出席会议的99.8062%，反对174、000股，占出席会议的0.1465%，弃权56、200股，占出席会议的0.0473%，审议通过了《关于变更公司类型、办理工商变更登记的议案》。
其中，中小投资者表决：同意16537712股，占中小投资者出席会议表决权总数的98.6271%，反对174000股，占中小投资者出席会议表决权总数的1.0377%，弃权56200股，占中小投资者出席会议表决权总数的0.3352%。
三、律师出具的法律意见
股东大会由北京德恒（大连）律师事务所高燕律师、王丽英律师见证，并出具法律意见，认为公司2024年第二次临时股东大会召开程序、召集人和参与者资格、投票程序和投票结果符合公司法、股东大会议事规则等法律、法规、规范性文件和公司章程。股东大会的决议是合法和有效的。
四、备查文件
1、2024年吉林亚联发展科技有限公司第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（大连）律师事务所关于吉林亚联发展科技有限公司召开2024年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
吉林亚联发展科技有限公司
董事会
2024年12月20日
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