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上海市硅产业集团有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688126股票简称：沪硅产业公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年06月14日
（二）股东会举办地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，由老总俞跃辉组织，以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以现场融合通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、高级副总裁、董事长助理张亚飞出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024年度财务计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度申请办理债券融资商品金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关为董事、监事和高级管理人员选购责任保险的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、关于修订一部分内部治理结构规章制度的议案
11.01、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.02、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.03、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.04、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.05、提案名字：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.06、提案名字：关于修订《关联交易管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.07、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.08、提案名字：关于修订《对外投资管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关聘用2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案10为特别决议议案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权数量三分之二以上一致通过。
2、提案5、9、12对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：廖筱云侓师、何小乔侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次会议召集人资质真实有效；参加本次股东大会工作人员资格真实有效；决议流程和表决结果真实有效。
特此公告。
上海市硅产业集团有限责任公司股东会
2024年6月15日
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