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汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：001267股票简称：汇绿生态公示序号：2023-077
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1.本次股东大会无新增、变动、否定提案的现象；
2.本次股东大会不属于变动过去股东会议决议的现象；
3.本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
（1）现场会议举办时间是在：2023年8月31日14:30
（2）网上投票时间是在：2023年8月31日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年8月31日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年8月31日9:15—15:00阶段的任意时间。
（3）现场会议举办地址：湖北武汉市江汉区东大街556号楼开大厦写字楼37楼公司会议室
（4）召开方法：当场决议与网上投票相结合的
（5）会议召集人：董事会
（6）节目主持人：董事长王飞飞老先生
（7）此次会议的集结和举办合乎《公司法》等相关法律、行政规章、行政法规、行政规章及公司章程的规定。本次股东大会提案对中小股东的表决进行单独记票并公开披露结论。中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
（二）大会参加状况
（1）公司股东参加整体情况：
进行现场和网上投票股东25人，代表有投票权股权数量427,834,723股，占公司总有投票权股权总量的54.8737%。在其中当场参加企业本次股东大会股东共2人，代表有投票权股权267,762,407股，占公司总有投票权股权总量的34.3430%；根据网上投票股东23人，意味着股权160,072,316股，占公司总有投票权股权总量的20.5307%。
（2）中小股东参加整体情况：
进行现场和网上投票参加股东会的中小投资者共22人，意味着股权14,717,373股，占公司总有投票权股权总量的1.8876%。在其中进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000%。利用网上投票的中小投资者22人，意味着股权14,717,373股，占公司总有投票权股权总量的1.8876%。
（3）董事、公司监事、高管人员及侓师参加整体情况：
企业全体董事、整体公司监事、董事长助理列席会议，高管人员出席本次股东大会。湖北省创智法律事务所万晓芬侓师、熊志远律师见证了本次股东大会并提交了法律服务合同。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采取现场决议与网络投票紧密结合方法对提案进行表决，决议表决结果如下：
1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决结果：
允许427,834,523股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制200股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小股东决议状况：
允许14,717,173股，占列席会议中小投资者所持股份的99.9986%；抵制200股，占列席会议中小投资者所持股份的0.0014%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
该项提案为股东会特别决议事宜，早已参加本次股东大会股东及股东委托代理人持有表决权的三分之二以上允许根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：湖北省创智法律事务所
2、印证侓师名字：万晓芬侓师、熊志远侓师
3、总结性建议：企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质、参加本次股东大会工作的人员资质、决议流程和表决结果均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其它法律法规、政策法规、规章制度、规范性文件的规定，会议决议真实有效。四、备查簿文档
1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；
2、湖北省创智法律事务所开具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他资料。
汇绿生态科技集团股份有限公司股东会
2023年9月1日
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