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三湘印象有限责任公司第八届董事会 第十七次（临时性）会议决议公示
2023年12月27日
阅读量：1.8万
证券代码：000863股票简称：三湘印象公示序号：2023-088
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
三湘印象有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第八届董事会第十七次（临时性）会议报告于2023年12月22日以电子邮箱及通信方式送到全体董事，大会于2023年12月25日13:30在企业12楼会议室以现场及通信方式举办。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，在其中执行董事黄建和郭永清县，独董蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方法参与。本次会议由老总许文智集结并主持，监事、高管人员出席此次会议。此次会议的召开合乎法律法规及公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事投票选举，建立如下所示决定：
1、审议通过了《关于公司2023年度奖金方案的议案》
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
该议案递交股东会前已经公司薪酬与考核委员会全体委员允许。
三、备查簿文档
1、第八届董事会第十七次（临时性）会议决议。
特此公告。
三湘印象有限责任公司
股东会
2023年12月27日
责编：商奕
校对：王晨宇
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