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乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：002910股票简称：庄园牧场公示序号：2023-060
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、2023年第三次股东大会决议举办状况
（1）召开的时间也：
①现场会议举办时长：2023年12月27日在下午15:00逐渐
②网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件网上投票时长：2023年12月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时长：2023年12月27日早上9:15至中午15:00。
（2）召开地址：甘肃兰州市城关区雁景观步道601号甘肃商会大厦B座26层多媒体会议室
（3）召开方法：采用现场决议与网上投票相结合的
（4）股东会的召集人：乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司（下称“企业”）股东会
（5）会议主持：老总姚革显老先生
（6）此次会议的集结和举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、2023年第三次股东大会决议参加状况
参加2023年第三次股东大会决议的股东及股东代表总计7名，有着及意味着的股权值为103,522,565股，占公司股份总数的52.9421%。
进行现场决议出席会议的股东及股东代表总共2名，有着及意味着的股权值为34,630,600股，占公司股份总数的17.7103%。在其中A股股东及股东代表2名，意味着A股股权34,630,600股，占公司总A股有投票权股权总量的17.7402%，占公司股份总数的17.7103%。
根据网上投票出席会议的A股公司股东总共5名，有着及意味着的股权为68,891,965股，占公司总A股有投票权股权总量的35.2912%，占公司股份总数的35.2318%。
董事、公司监事、董事长助理及高管人员以现场及通信方式参加本次股东大会，上海市重科（兰州市）法律事务所、股东代表、公司监事意味着出任点票人和监票员。
二、提议决议表决状况
此次股东大会决议采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式决议下列提议：
1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：103,457,765股允许，64,800股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9374%。在其中：A股公司股东允许103,457,765股,占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的99.9374%；抵制64,800股，占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的0.0626%；放弃0股，占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的0.0000%。
A股中小股东表决结果：允许2,434,000股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的97.4068%；抵制64,800股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的2.5932%；放弃0股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的0.0000%。
该议案归属于一般决议草案，早已列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。
2、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：103,457,765股允许，64,800股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9374%。在其中：A股公司股东允许103,457,765股,占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的99.9374%；抵制64,800股，占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的0.0626%；放弃0股，占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的0.0000%。
A股中小股东表决结果：允许2,434,000股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的97.4068%；抵制64,800股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的2.5932%；放弃0股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的0.0000%。
该议案归属于尤其决议草案，早已列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的2/3左右根据。
3、关于修订公司相关整治规章制度的议案
表决结果：103,457,765股允许，64,800股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9374%。在其中：A股公司股东允许103,457,765股,占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的99.9374%；抵制64,800股，占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的0.0626%；放弃0股，占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的0.0000%。
A股中小股东表决结果：允许2,434,000股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的97.4068%；抵制64,800股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的2.5932%；放弃0股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的0.0000%。
该议案归属于一般决议草案，早已列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。
4、有关改选非独立董事的议案
表决结果：103,457,765股允许，64,800股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9374%。在其中：A股公司股东允许103,457,765股,占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的99.9374%；抵制64,800股，占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的0.0626%；放弃0股，占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的0.0000%。
A股中小股东表决结果：允许2,434,000股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的97.4068%；抵制64,800股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的2.5932%；放弃0股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的0.0000%。
该议案归属于一般决议草案，早已列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。
5、关于变更企业经营范围暨修定《公司章程》的议案
表决结果：103,457,765股允许，64,800股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9374%。在其中：A股公司股东允许103,457,765股,占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的99.9374%；抵制64,800股，占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的0.0626%；放弃0股，占列席会议A股公司股东有投票权股权总量的0.0000%。
A股中小股东表决结果：允许2,434,000股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的97.4068%；抵制64,800股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的2.5932%；放弃0股，占列席会议中小股东持有A股有投票权股权总量的0.0000%。
该议案归属于尤其决议草案，早已列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的2/3左右根据。
三、侓师开具的法律意见
上海市重科（兰州市）法律事务所霍吉栋侓师、田哲元侓师出席了本次股东大会决议，进行了现场印证并提交法律服务合同，觉得：企业2023年第三次股东大会决议的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、决议程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2023年第三次股东大会决议会议决议
2、《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2023年第三次临时股东大会的见证法律意见书》
特此公告。
乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司股东会
2023年12月28日
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