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金融
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深圳高速公路集团有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公示
证券代码：600548股票简称：深高速公示序号：临2023-086
债卷编码：175979债卷通称：G21深高1
债卷编码：188451债卷通称：21深高01
债卷编码：185300债卷通称：22深高01
债卷编码：240067债卷通称：G23深高1
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
（一）深圳高速公路集团有限公司（“企业”、“我们公司”）第九届董事会第三十八次会议（“此次会议”、“大会”）的召开根据公司股票发行地相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》的相关规定。
（二）会议报告推送方法：电子邮箱、专人送达，日期：2023年12月19日；会议材料推送方法：电子邮箱、专人送达，日期：2023年12月20日。
（三）我们公司第九届董事会第三十八次会议于2023年12月25日（星期一）以现场融合通讯表决方法在深圳市举办。
（四）大会需到执行董事10人，全体董事均亲身出席了本次会议。
（五）本次会议由执行董事兼首席总裁廖湘文组织，整体监事及我们公司一部分高管人员出席了大会。
二、股东会会议审议状况
本次会议审议探讨了通告中列明的所有事宜，有关事项公告如下：
(一)表决通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。
表决结果：赞同10票；抵制0票；放弃0票。
董事会同意依照提案的解决方案修定《投资者关系管理制度》，新修订《投资者关系管理制度》全篇已经在同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布。
(二)表决通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。
表决结果：赞同10票；抵制0票；放弃0票。
董事会同意依照提案的解决方案修定《独立董事工作细则》，新修订《独立董事工作细则》全篇已经在同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布。
特此公告。
深圳高速公路集团有限公司股东会
2023年12月25日
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