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松井新型材料集团有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688157股票简称：松井股份公告序号：2024-041
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月18日
（二）股东会举办地点：湖南宁乡经济开发区三环北路777号企业科技创新大厦2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
1、表决方式：此次会议表决采取现场投票和网上投票相结合的，决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、集结和主持状况：本次会议由董事会集结；现场会议由董事长凌云剑老先生组织。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理周欢女性出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案1为普通决议议案，已获得参加本次股东大会股东及股东委托代理人持有的合理投票权股权数量的二分之一之上一致通过。
2、本次股东大会提案1对中小股东展开了独立记票。
3、本次股东大会提案1涉及到的关系公司股东长沙市茂松科技公司、凌剑芳、凌云剑、王卫国，都已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：张勇、梁爽
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人、出席人员资质合乎《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
松井新型材料集团有限公司股东会
2024年6月19日
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