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重庆
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广州市鹿山新材料股份有限公司 第五届职工监事第十一次会议决议的 公示
证券代码：603051股票简称：鹿山新材公示序号：2023-064
债卷编码：113668债卷通称：鹿山可转债
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
广州市鹿山新材料股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十一次会议报告于2023年10月7日以书面方法传出，大会于2023年10月12日在广州黄埔区云埔工业园区埔北街22号301会议厅以现场方法举办，例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议由监事长钟玲俐女性组织。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事认真讨论，决议结果如下：
1、表决通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。
为了满足企业主打产品太阳能发电电池封装胶纸和多功能性异戊橡胶热熔胶粒在海外市场发展的需求，能够更好地适应市场跟客户、回应客户满意度，促进公司稳健发展和稳定发展，加速全球化发展，提高公司的核心竞争力与未来营运能力，允许由马来西亚成立的100%控投全资子公司海普科技公司在马来西亚开设全资孙公司，新项目投资额1.5亿人民币（含本数），自有资金所有为公司发展自筹资金，公司将根据海外业务流程推进情况逐渐项目投资及时。
具体内容详见公司在同一天公布的《广州鹿山新材料股份有限公司关于对外投资设立境外孙公司的公告》（公示序号：2023-065）。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
广州市鹿山新材料股份有限公司
职工监事
2023年10月13日
证券代码：603051股票简称：鹿山新材公示序号：2023-065
债卷编码：113668债卷通称：鹿山可转债
广州市鹿山新材料股份有限公司
有关境外投资开设海外孙公司的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●新开设孙公司名字：鹿山前沿材料（新加坡）有限责任公司（LushanAdvancedMaterials(Malaysia)Co.,LTD）（暂定名）
●投资额：1.5亿人民币（含本数），公司将根据海外业务流程推进情况逐渐项目投资及时
●风险防范：此次境外投资事宜须经国内外发展改革部门、商务局、外汇交易监督机构等相关主管部门备案或审核，能否取得有关的办理备案或审核，及其最终取得办理备案或批准的时长有待观察。本次投资合乎公司战略规划必须，但依然很有可能受市场、运营、管理方面风险性条件的限制，因而项目投资事宜进展及实际效果能不能达到预期有待观察。敬请广大投资者注意投资风险。
一、境外投资简述
（一）境外投资基本概况
为了满足企业主打产品太阳能发电电池封装胶纸和多功能性异戊橡胶热熔胶粒在海外市场发展的需求，能够更好地适应市场跟客户、回应客户满意度，促进公司稳健发展和稳定发展，加速全球化发展，提高公司的核心竞争力与未来营运能力，企业董事会同意由马来西亚成立的100%控投全资子公司海普科技公司在马来西亚开设全资孙公司，新项目投资额1.5亿人民币（含本数），自有资金所有为公司发展自筹资金，公司将根据海外业务流程推进情况逐渐项目投资及时。
（二）股东会、职工监事决议状况
公司在2023年10月12日各自举办第五届董事会第十二次会议第五届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。这次境外投资不用提交公司股东大会审议。
（三）此次境外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、投资方向基本概况
1、公司名字（暂定名）：鹿山前沿材料（新加坡）有限责任公司（LushanAdvancedMaterials(Malaysia)Co.,LTD）
2、企业类型：有限公司
3、公司注册地址:新加坡
4、注册资金：10,000新加坡马来币
5、投资额：1.5亿人民币（含本数）
6、投资方式及自有资金：此次海外投资的出资为货币出资，注资由来所有为公司发展自筹经费
7、公司股权结构：公司全资子公司马来西亚海普科技公司占股比例100%，企业间接持股占比100%
8、业务范围：太阳能光伏组件封装材料及太阳能电池板配套材料、作用异戊橡胶热溶胶、热熔胶及其新型高分子材料生产；化工原材料和产品(除危险化学品及易制毒化学品品)、机械设备设备及配件销售业务；新型材料、新能源技术、新设备的科研开发；光伏设备和分布式电源系统的安装；运营外贸业务。
以上均是待定信息内容，还是要以当地相关部门最后审批内容为准。
三、对上市公司的危害
此次境外投资开设海外全资孙公司不会对公司财务和经营情况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全资孙公司的建立，迎合了公司战略规划必须，有利于进一步拓展企业海外销售市场。
四、对外开放投资风险剖析
1、此次境外投资事宜须经国内外发展改革部门、商务局、外汇交易监督机构等相关主管部门备案或审核，能否取得有关的办理备案或审核，及其最终取得办理备案或审核时间有待观察风险。
2、本次投资合乎公司战略规划必须，但依然很有可能受市场、运营、管理方面风险性条件的限制，公司将对全资孙公司规范化管理运行，采取适当的对策、管控措施加强风险管控。
3、公司将根据上述事项后面审核及执行情况，依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定立即履行相应的管理决策审批流程，并及时披露后面工作进展。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市鹿山新材料股份有限公司
股东会
2023年10月13日
证券代码：603051股票简称：鹿山新材公示序号：2023-063
债卷编码：113668债卷通称：鹿山可转债
广州市鹿山新材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的
公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
广州市鹿山新材料股份有限公司（下称“企业”）第五届董事会第十二次会议报告于2023年10月10日以书面方法传出，大会于2023年10月12日在广州黄埔区云埔工业园区埔北街22号301会议厅以现场会议形式举办，例会应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人，会议由老总汪加胜老先生组织，整体监事及高管人员列席。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事认真讨论，决议结果如下：
1、表决通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。
为了满足企业主打产品太阳能发电电池封装胶纸和多功能性异戊橡胶热熔胶粒在海外市场发展的需求，能够更好地适应市场跟客户、回应客户满意度，促进公司稳健发展和稳定发展，加速全球化发展，提高公司的核心竞争力与未来营运能力，允许由马来西亚成立的100%控投全资子公司海普科技公司在马来西亚开设全资孙公司，新项目投资额1.5亿人民币（含本数），自有资金所有为公司发展自筹资金，公司将根据海外业务流程推进情况逐渐项目投资及时。
具体内容详见公司在同一天公布的《广州鹿山新材料股份有限公司关于对外投资设立境外孙公司的公告》（公示序号：2023-065）。
表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
广州市鹿山新材料股份有限公司股东会
2023年10月13日
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