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新疆
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武汉中科顺通高新科技有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688038股票简称：优货多顺通公示序号：2023-036
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年10月12日
（二）股东会举办地点：湖北武汉东湖新技术开发区关山大道1号信息技术产业三期A3栋10层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总王开学老先生组织。大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式与程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以现场融合通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、企业董事长助理出席了会议，高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案归属于普通决议提案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有投票权二分之一之上根据；
2、第2项提案对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达（长沙市）法律事务所
侓师：饶倩语、张英
2、律师见证结果建议：
印证律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人和出席人员资格真实有效，本次股东大会决议程序及表决结果均真实有效。
特此公告。
武汉中科顺通高新科技有限责任公司股东会
2023年10月13日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
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