南京市华脉科技有限责任公司关于企业董事长辞职的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

南京市华脉科技有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到企业董事长杨位钢先生书面辞职报告。因自身健康缘故，杨位钢老先生申请辞去董事长、执行董事、发展战略委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员职务，离职后没有在公司担任任何职务。截至本公告公布日，杨位钢老先生未持有公司股份。

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨位钢老先生离职报告自送到董事会时有效。企业将及时完成董事、董事长的竞选及董事会有关专业委员会委员的改选等相关工作。

杨位钢老师在任职期尽职尽责、尽职履责，企业及董事会对杨位钢老师在任职期为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京市华脉科技有限责任公司股东会

2024年3月13日

证券代码：603042 股票简称：华脉科技 公示序号：2024-011

南京市华脉科技有限责任公司

第四届董事会第九次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

南京市华脉科技有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第九次会议于2024年3月12日在公司会议室以现场方法举办，会议报告于2024年3月7日以邮件方法传出。例会应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名，监事及高管人员出席了此次会议。会议由过半数执行董事一同举荐执行董事杨勇先生组织，经与会董事决议并且以伸手方法进行表决。大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会产生的决议真实有效。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过有关改选董事的议案

经公司控股股东强烈推荐，董事会提名委员会核查，董事会同意候选人胥为民老先生（个人简历及相关说明详见附件）为公司发展第四届董事会执行董事侯选人，任期自股东大会审议通过之日起止这届股东会任期届满之日。董事会中担任公司高级管理人员的董事人数不得超过董事数量的二分之一。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于修订《公司章程》一部分条款提案

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）表决通过关于修订《董事会议事规则》一部分条款提案

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）表决通过关于修订《股东大会议事规则》一部分条款提案

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）表决通过有关聘用证券事务代表的议案

董事会同意聘用刘颖女性为公司发展证券事务代表，任职期与这届董事会任期一致，自此次董事会审议通过之日起起效。个人简历如下所示：

刘颖，女，出生在1981 年11 月，本科文凭，会计。曾担任江苏省宏伟新材料股份有限公司证券事务代表、江苏大港有限责任公司信息内容披露运营专员，企业证券事务代表，公司监事。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票。

（六）表决通过关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

股东会定为2024年3月28日采取现场投票和网上投票相结合的举办2024年第一次临时股东大会。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见企业同日公布于特定信息公开媒体及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-013）。

三、 备查簿文档

1、第四届董事会第九次会议决定。

特此公告。

南京市华脉科技有限责任公司股东会

2024年3月13日

配件：

（一）胥为民老先生个人简历如下所示：

胥为民，男，出生在1955年10月，高级会计师，2013年获江苏科技进步一等奖。曾担任南京普天通信股份有限公司副总经理，华脉比较有限老总、经理，南京市华脉光纤技术有限责任公司监事会主席、南京市华讯科技有限责任公司实行董事兼总经理、南京市华脉物联网科技有限公司实行董事兼总经理、南京市华脉软件开发技术有限责任公司实行董事兼总经理、浙江华脉健康科技有限公司监事会主席、江苏省华脉置业有限公司执行董事，江苏省道康柴油发电机有限公司董事长，宁波市弘惠投资管理有限公司监事会主席、宁波市恩德股权投资基金有限责任公司监事会主席、南京市华脉手机软件技术有限公司总经理、监事会主席，南京市华脉智慧科技公司监事会主席、边沿智能研究院南京市有限公司董事长、江苏省乐度文化传播有限公司法人代表、前海自贸区元启投资管理有限公司实行董事兼总经理，南京市华脉众创空间服务有限公司实行董事兼总经理，南京市智慧运营普泰科技公司（旧名称南京市华脉普泰科技公司）监事会主席，南京市华脉光缆电缆科技有限公司实行董事兼总经理、董事长、董事。在职南京市光纤通信与光电技术学会副理事长、南京市华脉数据科技集团有限公司监事会主席、南京市昆睿通讯技术有限责任公司监事会主席、江苏省华脉新材料有限公司实行董事兼总经理、浙江华脉才能科技公司监事会主席、江苏省华脉光电科技有限公司老总、南京市华脉信息产业集团有限责任公司实行董事兼总经理、南京市华脉数据科技集团有限公司监事会主席、南京市芯奇异点半导体材料有限责任公司监事会主席、南京市华脉汽车零部件机械有限公司监事会主席、江苏省华脉网通电信科技公司监事会主席、南昌市华脉数科城市轨道科技有限公司监事会主席、江苏省华脉弘远科技公司监事会主席、江苏省美铭科技公司监事会主席、南京华琰工程设备租赁有限责任公司监事会主席。

（二）相关说明：

企业第四届董事会非独立董事侯选人胥为民老先生因有关违反规定事项，于2021年11月30日遭受上海交易所公开谴责的政纪处分（详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

依据《上海交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》（2023年12月修定）3.2.2 “执行董事、监事和高级管理人员侯选人存有下列情形之一的，公司应当公布该侯选人具体情形、拟聘用该侯选人的原因以及是否影响企业规范运作：（二）近期36个月遭受证交所公开谴责或是3次左右处理决定”的有关规定，董事会现对胥为民先生作为第四届董事会非独立董事侯选人的相关事项说明如下：

1、 对上交所的政纪处分，胥为民老先生十分重视并且已经深刻汲取教训，将引以为戒，努力学习并遵守法律法规及行政规章，提升规范运作观念，依规履行信息披露义务，坚决防范这类问题再次出现。

2、做为控股股东，胥为民先生是企业核心管理团队中的重要成员，担任过企业第一届、第二届董事会老总，第三届董事会执行董事，积极开展公司经营，了解企业运营，有着丰富的管理经验和浓厚的行业积累,根据对企业业务及所处行业发展趋向进一步了解掌控，将有助于公司战略发展发展战略的不断性和安全性。

3、董事会觉得胥为民老先生继续担任执行董事有益于其更加深刻对上市公司相关法律法规、信息公开及公司治理结构的认知，可以进一步使其标准大股东个人行为，认真履行大股东责任与义务，对完善公司内控，提高上市公司治理水准具有重要的意义。

因而，胥为民老先生虽遭受公开谴责没满36月，董事会同意候选人胥为民先生为公司第四届董事会执行董事侯选人，其就职不受影响企业日之后的规范运作。此次改选胥为民先生作为执行董事事宜还需提交企业股东大会决议决议，请投资者注意投资风险。

证券代码：603042 股票简称：华脉科技 公示序号：2024-013

南京市华脉科技有限责任公司

关于召开2024年

第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2024年3月28日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2024年3月28日 14点 30分

举办地址：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(五) 网上投票的软件、起始日期及网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年3月28日

至2024年3月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届职工监事第七次会议审议通过，主要内容已经在2024年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）上公布。

2、 特别决议提案：1、2

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：陆玉敏、李丹宏

5、 涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

(一）、登记

（1）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、授权书和出席人身份证件办理登记手续。

（2）法人股东需持身份证、股市账户和股东账户卡办理相关手续，法人股东的授权代理人须持本人身份证、受托人股东账户卡、授权书、受托人证券账户卡办理登记手续。

（3）外地公司股东可采取信件或传真方法备案，发传真或信件备案需附上述第（1）条及第（2）条所列证明文件复印件或扫描文件，列席会议时需提交正本。备案原材料需在登记时间2024年3月22日在下午17:00 前送到，发传真、信件以登记时间内公司收到为标准，并请于发传真或信件中列明联系电话。

（二）备案地址：南京市华脉科技有限责任公司董事会办公室

详细地址：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼

邮政编码：211103 手机联系人：陈革

联系方式：025-52707616 发传真：025-52707915

（三）登记时间：2024年3月22日（早上9:00-11:00 在下午13：00-17：00）

六、 其他事宜

（一）本次股东大会参会人员的吃住及交通费用自理。

（二）会务服务手机联系人：陈革

手机：025-52707616 发传真：025-52707915

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），请股东在参会前认真阅读。

特此公告。

南京市华脉科技有限责任公司股东会

2024年3月13日

配件1：授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：授权书

授权书

南京市华脉科技有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年3月28日举行的贵司2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应针对各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即拥有与该议案组下应取执行董事或监事人数相同的投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则该股东针对股东会竞选提案组，有着1000股竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按照任意组合转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收盘时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该用户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按照任意组合分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：603042 股票简称：华脉科技 公示序号：2024-012

南京市华脉科技有限责任公司

关于修订《公司章程》以及相关会议制度

一部分条文的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

2024年3月12日，南京市华脉科技有限责任公司（下称“企业”）举办第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等3项提案。企业根据自己的实际情况，对《公司章程》一部分条文以及相关会议制度进行修订，修改的详情如下：

一、《公司章程》修定状况

二、《董事会议事规则》修定状况

三、《股东大会议事规则》修定状况

特此公告。

南京市华脉科技有限责任公司股东会

2024年3月13日