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无锡新光汽车零部件有限责任公司 有关投资设立控股子公司的通知
证券代码：605319股票简称：无锡振华公示序号：2024-007
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：上海市九宇道汽车零部件有限责任公司
●投资额：注册资金9,311.1419万余元
●有关风险防范
子公司成立后受宏观经济、市场环境、行业竞争、运营管理等多种因素，将来经营情况和利润有待观察风险。公司将通过建立和完善内部风险控制管理体系、业务经营管理方法、财务管理和高效的绩效管理体系，确保分公司平稳良性发展。
一、境外投资简述
（一）境外投资的相关情况
因未来发展计划的需求，进一步完善企业市场布局，无锡新光汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）在上海市临港新片区投资设立控股子公司上海市九宇道汽车零部件有限责任公司（下称“上海市九宇道”或“分公司”），该分公司已完成工商企业注册并取得营业执照。
（二）决议状况
依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，此次境外投资无需提交董事会和股东大会审议。
（三）关联方交易和重大资产重组事项状况
此次境外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方向基本概况
1、公司名字：上海市九宇道汽车零部件有限责任公司
2、统一社会信用代码：91310000MADCX3C30U
3、企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）
4、注册资金：9,311.1419万余元
5、法人代表：钱犇
6、业务范围：一般项目：汽车零配件零售；标准件市场销售；电子测量仪器市场销售；工业设备产品研发；化工新材料产品研发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
7、关键投资者的股权比例：公司出资9,311.1419万余元，占公司注册资本100.00%。
8、自有资金及投资方式：注资来源为企业自筹经费，投资方式为货币出资。
三、境外投资对上市公司的危害
此次境外投资设立子公司根据公司中远期发展战略目标，将有利于掌握领域发展的机遇，进一步完善企业在上海的产业链战略部署，能够更好地回应客户满意度，增强公司市场竞争力。本次投资根据公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情况。
四、境外投资的风险提示
子公司成立后受宏观经济、市场环境、行业竞争、运营管理等多种因素，将来经营情况和利润有待观察风险。公司将通过建立和完善内部风险控制管理体系、业务经营管理方法、财务管理和高效的绩效管理体系，确保分公司平稳良性发展。
公司董事会将密切关注此次境外投资事项工作进展，并依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时披露有关进度，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡新光汽车零部件有限责任公司股东会
2024年3月8日
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