上海市徐家汇商城有限责任公司关于召开2024年第一次临时股东大会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东会的召集人：董事会

企业第八届董事会第六次会议已表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、召开的合法、合规：此次召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开的日期、时长：

（1）召开时长：2024年3月25日（星期一）在下午14：30。

（2）网上投票时长：2024年3月25日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年3月25日的股票交易时间，即早上9：15～9：25、9：30～11：30，在下午13：00～15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年3月25日早上9：15至中午15：00任意时间。

5、召开方法：

本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的，利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东应严肃认真行使表决权，投票选举时同一股权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所网络系统网络投票中的一种，不重复网络投票。倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、大会的证券登记日：2024年3月18日

7、参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2024年3月18日（星期一）在下午15：00买卖完成后，在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、公司监事、非执行董事高管人员；

（3）企业聘用的见证侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议地址：上海市天平秤酒店（天平路185号）。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、提案决议及公布状况

以上提案已经公司第八届董事会第六次会议及第八届职工监事第六次会议审议通过，详细2024年3月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，本次股东大会决议的议案将会对中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决结果进行单独记票并给予公布。

三、大会备案等事宜

1、登记时间：2024年3月20日（星期三）早上9：00～在下午16：00。

2、法人股东持身份证、深圳交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、深圳交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人本人身份证办理登记手续。

4、授权委托人凭授权书、委托人的深圳交易所股东账户卡等相关材料办理登记手续。

5、外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案（需在2024年3月20日在下午16：00前送到或传真至备案地址），拒绝接受手机备案。

6、备案地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼，邮政编码：200050，联系方式：021-52383315，发传真：021-52383305。信件请注明“股东会”字眼。

7、现场备案的时间内，已有帐户持仓公司股东也可以扫描下方二维码登记信息。

8、大会资询：上海东诸安浜路165弄29号4楼

联系方式：021-52383315

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到的具体操作详见附件1。

五、备查簿文档

1、《公司第八届董事会第六次会议决议》；

2、《公司第八届监事会第六次会议决议》；

3、《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》。

特此公告。

配件1：参与网上投票的具体操作步骤

配件2：授权书

上海市徐家汇商城有限责任公司

股东会

二〇二四年三月九日

配件1

参与网上投票的具体操作步骤

一、 网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362561”，网络投票称之为“徐汇区网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

本次股东大会不属于累积投票提案。

二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、 网络投票时长：2024年3月25日的股票交易时间，即早上9：15～9：25、9：30～11：30，在下午13：00～15：00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年3月25日早上9：15至中午15：00任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人），参加上海市徐家汇商城有限责任公司2024年第一次临时股东大会并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。若受托人并未对表决权的履行方法作出主要标示，委托人可行驶酌情考虑裁量权，因其觉得适度的方法网络投票赞同或抵制某种提案或放弃。

受托人名字或名称（盖章）： 受托人股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）： 受托人股东账户：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

授权委托书有效期： 授权委托日期：2024年 月 日

附表：

1、如欲对提案1投反对票，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲对提案投否决票，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲对提案投反对票，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。

证券代码：002561 股票简称：徐家汇 公示序号：2024-007

上海市徐家汇商城有限责任公司

关于调整上海六百城市更新项目项目投资的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

● 本次投资项目规划：上海六百城市更新项目。

● 投资额：计划总投资约70,800万余元（包括与城市发展有关的周边环境工程项目）。

● 本次投资已经公司第八届董事会第六次会议及第八届职工监事第六次会议审议通过，有待提交公司股东大会审议。

● 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险防范：受申请流程、基本建设难度系数及所在位置独特等诸多要素产生的影响，该项目可能出现具体实施与方案存在差别、建设过程和进展具有不确定性以及项目不达预期的风险。

一、加盟项目状况简述

（一）项目进展情况简述

伴随着上海六百城市更新项目（下称“该项目”）的全面开展，企业已经完成政府相关部门相关手续申请办理并获得拆房子批准，并且于2024年3月运行上海六百房屋建筑物及附着物的房屋拆除，预估施工期需三个月。同时公司深入推进地铁站融洽、土地评估及施工许可等众多行政审批。

（二）加盟项目调节缘故

紧紧围绕“建设新徐汇区、奋进新时代”总体思路及“大徐家汇”发展趋势战略布局，由于上海六百所处的地理位置与商业影响力，该项目已正式纳入徐汇区重点项目。在各个主管机构统筹兼顾下，该项目在区域资源优化配置与协作层面得到有力支持，为项目方案评估调节带来了政策机遇与空间。根据区域整体规划，徐家汇商圈的集群效应、总体效用及辐射源带动作用将进一步聚焦加强，地区商业服务生命力将大幅提升，该项目的调节将更有助于把握住该优点突破口，促进公司竞争能力和品牌影响力提高。

本工程建设难度大，特别是位于徐家汇中心地区，涉及到附近地铁站融洽等相关事宜。由于工地施工安全及环境危害等多种因素，经审慎考虑后，公司拟调节地底建设规划方案，推进项目正常的执行与进行。

伴随着该项目修建计划方案调节，新项目建设施工周期时间减少，企业将迅速进入到新项目运营期，最大限度地减少对公司未来期销售业绩的不良影响。与此同时该项目总投入进一步降低，针对提升项目成本管理，提升资金使用效益，提高企业总体经济收益拥有积极意义。

鉴于以上充分考虑，公司拟对该新项目投资方式作出调整（下称“本次投资新项目调节”），推动工程建设管理提升，加速推动企业在零售领域的深化发展，推动企业核心竞争力的提升。

（三）加盟项目调整情况

项目规划、新项目投资主体、项目资金来源、筹建土地状况等未予以调整，与上述情况计划方案一致。

（四）决议状况

本次投资新项目调节已经公司第八届董事会第六次会议及第八届职工监事第六次会议审议通过，有待提交公司股东大会审议。

本次投资新项目调节早已独董专业大会2024年第一次会议审议通过。独董觉得：本次投资新项目调整是公司结合区域划分及建设工程施工等实际情况充分考虑后做出决策，有益于加速项目施工进度，减少对公司营收和效益的不良影响，对于提升企业整体经济收益，维护公司及公司股东特别是中小股东利益有重大意义。

本次投资新项目调节不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（五）加盟项目调节可行性研究

为推动“上海六百”百年老字号商业品牌弘扬式升级，公司利用地区更新、城市发展等相关政策加快推进本项目进展，是企业从容应对行业竞争，贯彻落实高质量发展的战略关键管理决策。本次投资新项目调节将加快新商业体进入市场周期时间，进一步填补目前商业圈商圈，提高商圈总体电子能级和品质。公司能够为项目建设提供更好的运作确保。

二、加盟项目调节对公司的影响和是有风险的

（一）对公司的影响

本次投资新项目调节合乎地区战略发展规划目标和建设工程施工规律性，可以在提高工程施工安全系数、可靠性前提下，合理加速项目施工进度，加速推动公司为精典商业中心变革的执行过程。同时有利于将对周边环境以及对于公司营收和效益的不良影响保持在最少范围及最少期内。

在目前宏观经济环境下，企业把握住拉动内需、消费复苏及商业圈蜕变升级等战略机遇，适当调整本加盟项目，减轻生存压力，提升业绩。这一举动对助力公司踏入新的发展阶段，维护股东特别是中小投资者权益具有十分重要的意义。

（二）经营风险

本项目涉及地铁站融洽、土地评估及施工许可等各项申请流程，政策变化、审核状况将对该工程建设与投资产生较大影响，仍然存在施工进度的不确定因素、具体实施与方案存在差别的风险。

本工程建设难度高，复杂性高，在工程建设中，仍可能存有不可控因素造成项目执行延期、变动、中断、停止及其未达预期的风险。

该项目所在位置独特，坐落于徐家汇中心地区且涉及到附近地铁站融洽，施工环境具有不确定性，会严重影响新项目的稳定基本建设运行。

企业将进一步加强政府部门沟通交流并跟踪审核进展，制订周密的进度计划表。在确保工程项目条件允许的情况下，严格把控成本，追踪项目进展。及时分析行业与市场环境的变化，大力开展市场调查、引入自主品牌落位、提升新商业体经营管理效率，推进项目的顺利推进。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查簿文档

1、《公司第八届董事会第六次会议决议》；

2、《公司第八届监事会第六次会议决议》；

3、《第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

上海市徐家汇商城有限责任公司

股东会

二〇二四年三月九日

证券代码：002561 股票简称：徐家汇 公示序号：2024-006

上海市徐家汇商城有限责任公司

第八届职工监事第六次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

上海市徐家汇商城有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第六次会议于2024年3月8日早上在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼股权会议厅以现场及通信方式举办。

举办此次会议工作的通知已经在2024年3月5日以邮件跟微信方法传出。此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。本次会议由企业监事长丁逸老先生组织，企业董事长助理及证券事务代表列席。召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

大会就递交的提案产生下列决定：

表决通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案有待提交股东大会审议

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

融合区域协同、工程项目安全及销售业绩危害等综合性考虑到，企业将对2023年第一次临时性股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》作出调整（下称“本次投资新项目调节”）。

监事会认为：本次投资新项目调节根据公司具体情况，可以有效加速项目施工进度，减少对公司营收和效益的不良影响。有关管理决策决议程序符合有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资新项目调节不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海市徐家汇商城有限责任公司职工监事

二〇二四年三月九日

证券代码：002561 股票简称：徐家汇 公示序号：2024-005

上海市徐家汇商城有限责任公司

第八届董事会第六次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

上海市徐家汇商城有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第六次会议于2024年3月8日早上在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼股权会议厅以现场及通信方式举办。

举办此次会议工作的通知已经在2024年3月5日以邮件跟微信方法传出。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。本次会议由董事长华欣老先生组织，企业整体公司监事、董事长助理及证券事务代表列席。召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

大会就递交的提案产生下列决定：

1、表决通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案有待提交股东大会审议

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

融合区域协同、工程项目安全及销售业绩危害等综合性考虑到，企业将对2023年第一次临时性股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》作出调整（下称“本次投资新项目调节”），推动工程建设管理提升，减少公司营收和效益的不良影响，提高企业竞争优势。

本次投资新项目调节不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案早已公司独立董事专业会议审议通过。《独立董事专门会议2024年第一次会议决议》详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

董事会报请于2024年3月25日举办企业2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

《独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

上海市徐家汇商城有限责任公司

股东会

二〇二四年三月九日