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中节能风能发电有限责任公司第五届董事会第二十二次会议决议公示
2024年03月08日
阅读量：1.9万
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
中节能风能发电有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第二十二次大会于2024年2月29日以电子邮件形式传出会议报告，于2024年3月7日以通信方式举办。此次会议应参与决议执行董事九名，具体参与决议执行董事九名。此次会议的集结、举办和会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议及根据的决议真实有效。
会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
允许竞选肖兰女性为公司发展第五届董事会发展战略委员会委员，任职期至此届股东会任期届满才行。调整董事会发展战略委员会为：姜利凯、肖兰、莫夏泉、李宝山、刘永前，姜利凯老先生任战略委员会现任主席。
允许竞选杨忠绪先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员会，任职期至此届股东会任期届满才行。调整董事会薪酬与考核委员会组员为：李宝山、杨忠绪、刘永前，李宝山老先生任薪酬与考核委员会现任主席。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
中节能风能发电有限责任公司股东会
2024年3月8日
责编：商奕
校对：王晨宇
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