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头条
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濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司关于不往下调整濮耐转债转股价钱的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、截止到2024年3月6日，濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司个股已经出现了随意持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价格小于“濮耐可转债”本期转股价格的85%的情况，已开启《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所规定的转股价格往下修正条款。
2、2024年3月6日公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》，董事会确定此次不往下调整“濮耐可转债”转股价格，与此同时自此次董事会审议通过的之日起将来六个月内（即2024年3月7日至2024年9月6日）如再度开启“濮耐可转债”转股价格往下调整要求的，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整要求的期内从2024年9月7日起再次开始计算，若再度开启“濮耐可转债”转股价格往下调整标准，企业将按相关规定执行审议程序，再决定是否履行“濮耐可转债”的转股价格往下调整支配权。敬请广大投资者注意投资风险。
濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月6日举办第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》，董事会确定此次不往下调整“濮耐可转债”转股价格，关联董事已回避表决，详情如下：
一、可转债发行发售状况
1、可转债发行发售状况
经中国证监会“证监批准〔2020〕3350号”文档审批，濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司于2021年5月26日发行了6,263,903张可转债，每个颜值100元，发售总金额62,639.03万余元。交易方式选用向股东先行配股，股东先行配股后账户余额（含股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售，申购额度不够62,639.03万元由主承销商余额包销。
经深圳交易所“深圳上[2021]571号”文允许，企业62,639.03万余元可转债于2021年6月18日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“濮耐可转债”，债卷编码“127035”。
根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业本次发行的“濮耐可转债”自2021年12月1日起可交换为公司股权，股权转让时间是在2021年12月01日至2026年5月25日，初始转股价格为rmb4.43元/股。
2、可转债转股调价状况
2022年7月7日企业实行了2021年度权益分派计划方案，根据相关规定，权益分派方案落地后，濮耐转债转股价格由4.43元/股调整至4.38元/股，变更后的转股价格自2022年7月7日起起效，详情请见2022年6月30日公布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2022-038）。
2023年7月10日企业实行了2022年度权益分派计划方案，根据相关规定，权益分派方案落地后，濮耐转债转股价格由4.38元/股调整至4.32元/股，变更后的转股价格自2023年7月10日起起效，详情请见2023年7月1日公布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2023-040）。
二、可转债转股价钱往下修正条款
1、调整条件和调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价和前一交易日企业交易股票平均价间的较高者，与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在深圳交易所和证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登相关公告，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后、变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、关于不往下调整“濮耐可转债”转股价格具体内容
截止到2024年3月6日，企业股票已经出现了随意持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价格小于“濮耐可转债”本期转股价格的85%的情况，已开启《募集说明书》所规定的转股价格往下修正条款。由于最近股价受市场异常波动等多种因素出现明显起伏，现阶段股票价格无法客观性反映企业的价值，董事会充分考虑企业的相关情况、资产市场情况、股票走势等多种因素，根据对公司未来稳定发展的信心和实际价值的分析，确定此次不往下调整“濮耐可转债”转股价格；与此同时自此次董事会审议通过的之日起将来六个月内（即2024年3月7日至2024年9月6日）如再度开启“濮耐可转债”转股价格往下调整要求的，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整要求的期内从2024年9月7日起再次开始计算，若再度开启“濮耐可转债”转股价格往下调整标准，企业将按相关规定执行审议程序，再决定是否履行“濮耐可转债”的转股价格往下调整支配权。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司股东会
2024年3月7日
证券代码:002225 股票简称:濮耐股份 公示序号:2024-015
濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）股权
有限责任公司第六届董事会第十四次
会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十四次会议通告于2024年3月5日以电子邮件形式传出，2024年3月6日在下午以通信的形式举办，全体董事一致同意免除此次董事会会议的提前告知期限。此次会议应出席执行董事9名，亲身出席会议执行董事9名，企业董事长刘百宽老先生上台演讲，一部分高管人员及公司监事出席了大会。会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
此次会议通过认真讨论，采用记名投票方法，审议通过了如下所示提案：
1、以8票赞同、0票反对、0票放弃审议通过了《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》
截止到2024年3月6日，企业股票已经出现了随意持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价格小于“濮耐可转债”本期转股价格的85%的情况，已开启《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所规定的转股价格往下修正条款。
由于最近股价受市场异常波动等多种因素出现明显起伏，现阶段股票价格无法客观性反映企业的价值，董事会充分考虑企业的相关情况、资产市场情况、股票走势等多种因素，根据对公司未来稳定发展的信心和实际价值的分析，确定此次不往下调整“濮耐可转债”转股价格；与此同时自此次董事会审议通过的之日起将来六个月内（即2024年3月7日至2024年9月6日）如再度开启“濮耐可转债”转股价格往下调整要求的，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整要求的期内从2024年9月7日起再次开始计算，若再度开启“濮耐可转债”转股价格往下调整标准，企业将按相关规定执行审议程序，再决定是否履行“濮耐可转债”的转股价格往下调整支配权。
刘百宽先生作为“濮耐可转债”的持有者，对该提案回避表决，本议案合理表决票为8票。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的《第六届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司股东会
2024年3月7日
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