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芜湖市富春染织有限责任公司关于不往下调整“富春可转债”转股价格的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●截止到2024年3月4日，芜湖市富春染织有限责任公司（下称“企业”）股票价格已出现连续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，已开启“富春可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会确定此次不往下调整“富春可转债”转股价格。与此同时不久的将来六个月内（即 2024年3月5日至2024年9月4日），股价如再度开启“富春可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2024年9月5日起测算），若再度开启“富春可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“富春可转债”转股价格的往下调整支配权。
一、“富春可转债”基本概况
（一）经中国证监会审批《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕813号），芜湖市富春染织有限责任公司（下称“企业”）于2022年6月23日发行了可转债570万多张，每一张颜值rmb100.00元，发售金额达rmb57,000.00万余元，时间6年，债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
（二）经上交所自律监管认定书[2022]192号文允许，企业57,000万余元可转债于2022年7月25日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“富春可转债”，债卷编码“111005”。
（三）根据有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业公开发行的“富春可转债”自2022年13月5日起可交换为企业股票。初始转股价格为23.19元/股，全新转股价格为15.85元/股。历年来转股价格调节如下：
1、公司在2022年12月23日举办2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》，“富春可转债”的转股价格自2022年12月26日起由23.19元/股调整至19.29元/股。具体详见企业2022年12月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《富春染织关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公示序号2022-105）。
2、因为公司实施完毕2022年年度权益分派计划方案，“富春可转债”的转股价格自2023年5月23日起由19.29元/股调整至15.85元/股。具体详见企业2023年5月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《富春染织关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号2023-043）。
二、可转债转股价钱修正条款开启状况
依据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
截止到2024年3月4日，股价已出现连续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，已开启“富春可转债”转股价格往下修正条款。
三、此次不往下调整“富春可转债”转股价格具体内容
由于“富春可转债”间距6年存续期期满期尚远（存续期的日期：2022年6月23日至2028年6月22日），且最近股价受宏观经济、市场调整等因素的影响，变化较大，无法恰当反映企业可持续发展的实际价值。董事会和管理层从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等多种因素，及其对企业长期稳健发展和实际价值的自信，为了维护整体投资者的利益，确定投资人预估，降低对应的审议程序，公司在2024年3月4日举办第三届董事会第十七次大会，审议通过了《关于不向下修正“富春转债”转股价格的议案》，确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来六个月内（即 2024年3月5日至2024年9月4日），股价如再度开启“富春可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2024年9月5日起测算），若再度开启“富春可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“富春可转债”转股价格的往下调整支配权。
“富春可转债”转股期日期为2022年12月29日至2028年6月22日，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖市富春染织有限责任公司股东会
2024年3月5日
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