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头条
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江苏中设集团有限公司有关筹备资产重组的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
特别提醒：
1、江苏中设集团有限公司（下称“企业”）正在筹划以现金结算的方式购买上海市悉地工程项目设计顾问有限责任公司（下称“悉地设计方案”或“标的公司”）控制权，实际回收占比待进一步论证和商议。本次交易完成后，悉地设计将变成公司控股子公司。
2、本次交易还是处于筹备环节，有关的审计及技术论证、商谈等相关工作正在进行，当前多方并未签定协议，交易方案、成交价等关键要素还需进一步论证和商议。交易各方能不能就买卖相关事宜达成一致并签订宣布买卖文档，是否通过必需决策审批流程，仍存在一定的可变性。公司将根据本次交易事项工作进展，阶段性及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易简述
企业筹备以现金结算的形式回收悉地设计方案股权或财产，实际交易方案、交易结构、回收占比待进一步论证和商议，现阶段买卖双方并未签定协议。
二、本次交易的主要工作、关键进度
自此次筹备资产重组的提示性公告推出以来，公司及相关各方积极推动本次交易整体工作过程。
本次交易所涉及到的财务尽职调查、技术论证、财务审计、评定等工作正在进行中，交易方案小细节正在进一步商谈、商谈，买卖利益相关方并未签定宣布买卖文档。公司将根据本次交易的工作进展，严格执行相关法律法规的规定执行相关决策审批流程和信息披露义务。
公司在2023年6月28日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公示序号：2023-023），于2023年7月27日、2023年8月28日、2023年9月28日、2023年10月27日、2023年11月27日、2023年12月27日、2024年1月27日对外披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公示序号：2023-033、2023-037、2023-040、2023-042、2023-043、2023-044、2024-003），具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。
在推动本次交易期内，交易各方就本次交易的策略和条文进行密切沟通，截至本公告披露日，交易各方有待进行进一步的商议。
交易各方一致同意在综合考虑各方利益前提下，持续推进有关工作，后续将进一步沟通商谈，依规、合规管理推动本次交易。
三、风险防范
1、本次交易还是处于筹备环节，现阶段交易各方并未签定协议，交易方案、交易条款、成交价等关键要素还需进一步论证和商议，并需按照相关法律法规、法规和公司章程的规定执行必须的管理决策审批流程。最终能否执行及实施的具体方式和进展均具有不确定性。
2、本次交易有关的财务审计、评估及商业服务商谈等相关工作未完成，买卖双方能不能就交易方案等事宜达成一致并签订宣布买卖文档，是否通过必需决策及审批流程，仍存在一定的可变性。公司将根据本次交易事项工作进展，阶段性及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中设集团有限公司
股东会
2024年2月28日
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