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头条
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青岛港口国际性有限责任公司有关公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易应急预案之后的进度公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、本次交易基本概况
青岛港口国际性有限责任公司（下称“企业”）拟以发行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港投资有限公司所持有的日照港成品油港口有限责任公司100%股份、日如实华石油港口有限责任公司50.00%股份、日照港融港口服务有限责任公司100%股权和山东港口烟台港投资有限公司所持有的烟台港有限责任公司67.56%股份、烟台港集团公司佛山港有限责任公司60.00%股份、山东省联合能源管道输送有限责任公司53.88%股份、烟台市港航投资发展有限公司64.91%股份、烟台港运营保障有限责任公司100%股份，并且以询价采购的形式发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预估组成资产重组，不属于重组上市。
二、本次交易工作进展
依据上海交易所有关规定，经申请办理，集团公司A股个股（股票简称：青岛港口，证券代码：601298）自2023年6月28日开市起股票停牌，股票停牌时长为10个交易日。具体内容详见公司在2023年6月28日公布的《青岛港国际股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（临2023-014）。
股票停牌期内，企业大力开展相关各方推动本次交易的有关工作。2023年6月30日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届职工监事第九次会议，审议通过了本次交易的有关提案，具体内容详见公司在2023年7月1日公布的相关公告。2023年7月1日，企业公布了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下称“《重组预案》”）及《青岛港国际股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公示序号：临2023-015）等相关文件，集团公司A股个股于2023年7月3日开市起股票复牌。
2023年7月13日，公司收到上海交易所上市公司管理一部下达的《关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证指数申请函【2023】0894号，下称“《问询函》”），具体内容详见公司在2023年7月14日公布的《青岛港国际股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的公告》（公示序号：临2023-020）。
公司也《问询函》中常涉及到事宜逐一进行了认真的审查、分析和研究，对《问询函》中相关问题向上海交易所展开了回应，对《重组预案》进行了相对应修定，并且于2023年7月27日公布了《青岛港国际股份有限公司关于对上海证券交易所〈关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函〉的回复公告》（公示序号：临2023-025）、《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。
2023年7月29日，企业公布了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公示序号：临2023-027）。
2023年8月29日，企业公布了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公示序号：临2023-036）。
2023年9月29日，企业公布了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公示序号：临2023-038）。
2023年10月28日，企业公布了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公示序号：临2023-043）。
2023年11月28日，企业公布了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公示序号：临2023-047）。
2023年12月28日，企业公布了《青岛港国际股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（公示序号：临2023-055）。
2024年1月27日，企业公布了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公示序号：临2024-004）。
截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的有关工作，后面公司将根据本次交易的工作进展，严格执行有关法律法规的规定及要求及时履行信息披露义务。
三、有关风险防范
本次交易有待提交公司股东大会审议，并需得到相关主管部门许可的或审批。本次交易能否获得相关部门准许或审批有待观察，相关信息都以企业在规定信息公开新闻媒体发布的公告为标准。敬请广大投资者关心公司后续公示并注意投资风险。
特此公告。
青岛港口国际性有限责任公司股东会
2024年2月27日
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