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头条
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双良节能系统软件有限责任公司关于不往下调整“双良可转债”转股价格的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●截止到2024年02月26日，双良节能系统软件有限责任公司（下称“企业”）股票价格已经出现了随意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%之情况，碰触“双良可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司八届股东会2024年第一次临时性会议审议通过，企业股东会决议此次不履行“双良可转债”的转股价格往下修正的支配权，且不久的将来三个月内（2024年02月27日至2024年05月26日），如再度碰触可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2024年05月27日开始重新开始计算，若再度开启“双良可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“双良可转债”的转股价格往下调整支配权。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1351号）允许申请注册，公司在2023年8月8日向不特定对象发行可转债2,600万多张，每一张颜值rmb100元，募集资金总额为260,000万余元，时间6年。
经上交所自律监管认定书[2023]208号文允许，企业公开发行的260,000.00万余元可转债于2023年9月8日上海证券交易所挂牌出售，债卷通称“双良可转债”，债卷编码“110095”。
依据有关法律和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“双良可转债”自2024年2月14日起可交换为本公司股份，初始转股价格为12.13元/股，现阶段转股价格金额为11.93元/股。历年来转股价格调节如下：
因为公司执行2023年上半年度利益分配原则，自2023年9月26日起，转股价格调整至11.93元/股，详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的相关公告（公示序号2023-103）。
二、关于不往下调整转股价格具体内容
结合公司《募集说明书》的可转债发行计划方案，在本次发行的可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
自2024年01月29日起，截止到2024年02月26日收市，股价已经出现了随意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%之情况，已开启“双良可转债”的转股价格往下修正条款。
到目前为止，由于最近股价受宏观经济、二级市场波动情况等因素的影响比较大，无法反映公司的实际实际价值。企业综合考虑了本身的相关情况、股票走势、市场情况及市场发展状况等多重因素，根据对公司长期发展前景与业绩提升的自信以及维护整体投资者的利益，董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来三个月内（2024年02月27日至2024年05月26日），如再度碰触可转债转股价钱往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2024年05月27日开始重新开始计算，若再度开启“双良可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“双良可转债”的转股价格往下调整支配权。
“双良可转债”转股期日期为2024年02月19日（原股权转让起始日为2024年02月14日，因非交易时间顺延到下一个交易日，即2024年02月19日）至2029年08月07日，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
双良节能系统软件有限责任公司
二〇二四年二月二十七日
证券代码：600481 股票简称：双良节能 序号：2024-011
可转债编码：110095 可转债通称：双良可转债
双良节能系统软件有限责任公司
八届股东会2024年第一次
临时性会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
双良节能系统软件有限责任公司（下称“企业”）于2024年2月26日举行了八届股东会2024年第一次临时会议，会议在江阴市国际酒店会议厅以现场融合通信方式举办，大会需到执行董事8名，实到股东8名。此次会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议为全面决定。会议由老总缪文彬老先生组织,审议通过了如下所示提案：
（1）表决通过《关于不向下修正“双良转债”转股价格的议案》
表决结果：允许：6票，抵制：0票，放弃：0票
因公司控股股东双良集团有限责任公司拥有“双良可转债”，老总缪文彬和副董缪陈卫民作为股权董事，决议本议案时回避表决。
企业股东会决议此次不履行“双良可转债”的转股价格往下修正的支配权，且不久的将来三个月内（2024年02月27日至2024年05月26日），如再度碰触可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2024年05月27日开始重新开始计算，若再度开启“双良可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“双良可转债”的转股价格往下调整支配权。
详情请见同一天公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的相关公告（公示序号2024-012）。
特此公告。
双良节能系统软件有限责任公司
二〇二四年二月二十七日
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