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头条
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深圳致尚科技有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：301486股票简称：致尚科技公示序号：2024-023
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒
1、本次股东大会不会有否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年2月23日（星期五）在下午14:30
（2）网上投票时长：2024年2月23日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年2月23日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年2月23日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。
3、现场会议举办地址：深圳市光明区马田街道马山头小区致尚科技园A栋一层公司会议室。
4、会议召集人：企业第二届董事会
5、会议主持：董事长陈潮先老先生
6、召开的合法、合规：本次股东大会大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况
进行现场和网上投票股东22人，意味着股权87,102,425股，占上市企业总股份的67.6886%。
在其中：进行现场投票的公司股东14人，意味着股权84,967,425股，占上市企业总股份的66.0295%。
根据网上投票股东8人，意味着股权2,135,000股，占上市企业总股份的1.6591%。
2、中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者15人，意味着股权13,571,525股，占上市企业总股份的10.5466%。
在其中：进行现场投票的中小投资者7人，意味着股权11,436,525股，占上市企业总股份的8.8875%。
利用网上投票的中小投资者8人，意味着股权2,135,000股，占上市企业总股份的1.6591%。
3、董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师参加或出席了大会。
三、提案决议表决状况
此次会议以现场决议与网上投票相结合的审议通过了如下所示提案：
1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
总决议状况：
允许87,069,725股，占列席会议所有股东所持股份的99.9625%；抵制4,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0054%；放弃28,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0321%。
中小投资者总决议状况：
允许13,538,825股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7591%；抵制4,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0346%；放弃28,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2063%。
表决结果：根据
四、侓师开具的法律意见
本次会议由北京嘉源法律事务所皇甫紫琪律师和邓路宁律师见证并提交了《北京市嘉源律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、深圳致尚科技有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定；
2、北京嘉源法律事务所有关深圳致尚科技有限责任公司2024年第二次股东大会决议的法律服务合同
特此公告。
深圳致尚科技有限责任公司
股东会
2024年2月23日
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