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头条
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中信银行银行股份有限公司关于召开2024年第一次股东大会决议、2024年第一次A股类型股东大会及2024年第一次H股类型股东大会工作的通知
行内股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办日期：2024年4月11日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2024年第一次股东大会决议、2024年第一次A股类型股东大会及2024年第一次H股类型股东大会（统称“本次股东大会”）
(二)股东会召集人：
中信银行银行股份有限公司（通称“行内”）股东会
(三)投票方式：
本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2024年4月11日 9点30分
举办地址：北京朝阳区光华路10号楼1栋楼中信大厦8层818会议厅
(五)网上投票的软件、起始日期及网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年4月11日
至2024年4月11日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不属于。
二、会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案早已行内于2024年1月19日举行的董事会审议通过，相关知识详细2024年1月20日公布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知及本公告同日上海证券交易所网址公布的本次股东大会会议资料。
2、特别决议提案：1
3、对中小股东独立记票的议案：无
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)行内公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股的总数总数。拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股都已各自投出去同一观点的表决票。拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股的表决建议，各自以各类其他第一次网络投票结果为准。
(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(五)依据行内规章，股东质押行内股份总数已超过其拥有行内股份的50%时，它在股东大会上的投票权理应受限制，其已质押贷款部分股权在股东大会上不可以行使表决权。公司股东进行股权质押登记后，应及时向行内给予涉及到质押股权相关信息。
四、大会参加目标
(一)证券登记日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的行内公司股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是行内公司股东。
因为网络投票系统限制，行内将只对本次股东大会设置一个网上投票对话框，特此提醒A股公司股东留意：所有参加网上投票的A股股东在2024年第一次股东大会决议上网络投票，将视作它在2024年第一次A股类型股东大会就同样提案做出同样的投票。
H股公司股东出席会议事宜请参阅行内2024年第一次股东大会决议、2024年第一次H股类型股东大会通知及通函。
(二)行内执行董事、监事和高级管理人员。
(三)行内聘请的侓师。
(四)有关人员。
五、大会备案方式
（一）A股公司股东
同时符合参加目标要求的公司股东的法人代表出席会议的，须持有法定代表人证明文档、本人有效身份证件、个股账户；授权委托人出席会议的，委托代理人须持有书面形式授权书（详见附件1、配件2）、本人有效身份证件、个股账户登记信息；
同时符合参加目标要求的法人股东须持有有效身份证、个股账户；授权委托人拥有书面形式授权书、本人有效身份证件、受托人个股账户登记信息；
拟本人及授权委托人出席会议的公司股东应当2024年3月22日（星期五）或以前，将拟出席会议的书面回复（详见附件3）连着需要备案文档（授权书以外，其他提交时限要求见下文）之影印件，以专职人员送递、邮寄或传真方法送到行内。
（二）H股公司股东
H股公司股东出席会议事宜详情敬请参照行内于港交所披露易网址（www.hkexnews.hk）及行内网址（www.citicbank.com）中往H股公司股东再行发出来的2024年第一次股东大会决议、2024年第一次H股类型股东大会通知及通函。
（三）入场登记时间
拟出席会议的公司股东或股东委托的委托代理人请携带备案文档原件或合理团本，于2024年4月11日9:15点前至本次股东大会会议地点申请办理入场备案。
六、其他事宜
（一）大会联系电话
行内众多公司股东，就本次股东大会相关的事宜，可以通过以下方式与行内联络：
通讯地址：北京朝阳区光华路10号楼1栋楼中信大厦
邮编：100020
手机联系人：邓智涵、赵媛
联系方式：（86 10）66638188
联络发传真：（86 10）65559255
电子邮件：ir@citicbank.com
（二）参与本次股东大会股东及股东委托代理人来回交通出行、吃住及其它相关费用自理。
特此公告。
中信银行银行股份有限公司
股东会
2024年2月23日
配件：1. 中信银行银行股份有限公司2024年第一次股东大会决议普通股股东授权书
2. 中信银行银行股份有限公司2024年第一次A股类型股东大会授权书
3. 公司股东参加中信银行银行股份有限公司2024年第一次股东大会决议、2024年第一次A股类型股东大会的回应
配件1
中信银行银行股份有限公司
2024年第一次股东大会决议普通股股东授权书
中信银行银行股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月11日举行的贵行2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
配件2
中信银行银行股份有限公司2024年第一次A股类型股东大会授权书
中信银行银行股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月11日举行的贵行2024年第一次A股类型股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
配件3
公司股东参加中信银行银行股份有限公司
2024年第一次股东大会决议、2024年第一次A股类型股东大会的回应
1、请使用正楷书法填入你的全称（汉语或英文名字，需与股份公司章程中所载的同样）及详细地址。
2、本回应在填妥及签定后在2024年3月22日（星期五）或先前以专职人员、邮递或传真方法送到行内（北京朝阳区光华路10号楼1栋楼中信大厦，中信董事会办公室；邮编：100020）。手机联系人：邓智涵、赵媛；联系方式：（86 10）66638188；发传真：（86 10）65559255。
3、如公司股东计划在本次股东大会上讲话，请在讲话意愿及关键点栏中说明你的讲话意愿和关键点，并简略标明所需要的时间。一定要注意，因股东会时间紧张，公司股东讲话由行内按备案统筹规划，行内无法保证在回单上说明讲话意愿和要点的公司股东均有机会在本次股东大会上讲话。
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