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唐山三友化工股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600409股票简称：三友化工公示序号：临2024-011号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月22日
(二)股东会举办地点：公司注册地会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，现场会议由老总王春生老先生组织，采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结和举办程序流程、表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事15人，参加15人；
2、企业在位公司监事7人，参加7人；
3、董事长助理出席了会议；一部分管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关改选独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关聘用2024年度审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关聘用2024年度内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京高朋法律事务所
侓师：范超、肖芳涌
2、律师见证结果建议：
本次大会的集结、举办程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；本次大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
股东会
2024年2月23日
●手机上网公示文档
北京高朋法律事务所关于企业2024年第一次股东大会决议的法律服务合同
●上报文档
2024年第一次股东大会决议决定
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