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头条
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广东省凯普生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、立即、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月5日，广东省凯普生物科技股份有限公司（下称“企业”）举办第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》等提案，具体详见公司在2024年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2024-008）。本次股东大会举办方式进行采用现场决议和网上投票相结合的，现将企业关于召开2024年第一次临时股东大会开展提示性公告，详情如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：广东省凯普生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、召开的合法、合规：企业第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。此次会议的招集程序流程符合有关法律、法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
4、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年2月21日（星期三）15:00
（2）网上投票时长：
①深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件网上投票时长：2024年2月21日9：15至9：25；9：30至11：30；13：00至15：00；
②深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时长：2024年2月21日9：15至15：00阶段的任意时间。
5、召开方法：当场决议和网上投票相结合的。
（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书（详见附件一）由他人参加现场会议并进行表决；
（2）网上投票：公司股东在公示发布的网上投票期限内，登陆深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件进行表决。
股东只能选当场决议、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次投票选举结果为准。
6、大会的除权日：2024年2月8日（星期四）
7、大会参加目标
（1）截止到除权日2024年2月8日（星期四）15：00深圳交易所收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股权公司股东均有权出席股东大会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是公司股东；
（2）董事、公司监事、高管人员；
（3）企业聘请的侓师及其他相关工作人员。
8、现场会议举办地址：公司会议室（广东省潮州市经济开发试点区北片高新园区D 5-3-3-4住宅小区）。
二、会议审议事宜
（一）决议提案名字
（二）公布状况
以上提案已经公司第五届董事会第十五次会议及其第五届职工监事第十次会议审议通过，具体内容详见2024年2月6日在巨潮资讯网公布的相关公告。
（三）着重强调事宜
提案1、提案2为议案3的起效前提条件，提案1和议案3为股东会特别决议事宜，应由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决票的2/3左右根据。
三、现场会议备案方式
1、备案方法
（1）公司股东应当由法定代表人或其委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，需持加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证证件办理登记手续；公司股东授权委托人出席会议的，委托代理人应持身份证件、加盖公章营业执照副本复印件、授权书办理登记手续；
（2）法人股东亲身出席会议的，应持身份证件、股东账户卡办理登记手续；法人股东授权委托人出席的，委托代理人应持身份证件、授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证证件影印件办理登记手续
（3）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真的形式办理相关手续，并仔细填好《股东参会登记表》（详见附件二），便于备案确定；
（4）此次会议拒绝接受手机备案。
2、登记时间：本次股东大会当场登记时间为2024年2月21日（星期三）在下午14:00-15:00；选用信件或传真方法注册登记的需在2024年2月20日（星期二）在下午17：00以前送到或传真到企业。
3、备案地址：广东省潮州市经济开发试点区北片高新园区D 5-3-3-4住宅小区广东省凯普生物科技股份有限公司会议厅。
4、大会联系电话
手机联系人：陈 毅 袁 娴
联系方式：0768-2852923
传真号码：0768-2852920
通信地址：广东省潮州市经济开发试点区北片高新园区D 5-3-3-4住宅小区
5、别的常见问题：
（1）参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时抵达主会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议开会时间大半天，参会人员的吃住及交通等费用自理。
五、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，企业向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件三。
六、备查簿文档
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
广东省凯普生物科技股份有限公司股东会
二〇二四年二月二十日
附件一：授权书
配件二：公司股东出席会议申请表
配件三：参与网上投票的具体操作步骤
附件一：
授权书
广东省凯普生物科技股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）（身份证号： ）意味着自己/本公司参加广东省凯普生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下决议事宜依照如下所示授权委托含意进行表决，并授权其签定此次会议必须签定的相关文件。自己/本公司若没有做出指示，委托代理人有权利按照自己的意愿决议。
受托人对以下提案决议如下所示：
（表明：受托人请于“允许”、“抵制”或“放弃”决议选项中挑选一项填入“√”表明网络投票标示，对同一决议事宜不可有两项或多项标示。）
受托人签名（盖公章）：
受托人身份证号码：
受托人持有股份特性和总数：
授权委托时间： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签定日至本次股东大会完毕。
附表：
1、企业授权委托须加盖公章；
2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。
配件二：
广东省凯普生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会出席会议公司股东申请表
附表：请使用正楷书法填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）
配件三：
参与网上投票的具体操作步骤
一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码“350639”，网络投票通称“凯普网络投票”。
2、填写决议建议
对本次股东大会决议的议案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年2月21日的股票交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00。
2、 公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、通过网络投票软件的投票程序
1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年2月21日9:15至15:00阶段的任意时间；
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”；实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
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