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头条
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深圳致尚科技有限责任公司关于召开2024年第二次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳致尚科技有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第十八次会议决议取决于2024年2月23日（星期五）举办2024年第二次股东大会决议。企业已经在2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-018），本次股东大会将采取现场投票和网上投票相结合的举办，根据相关规定，现就此次会议相关事项再度提醒如下所示：
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次：2024年第二次股东大会决议。
2、股东会召集人：董事会。
3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
4、召开时长：
（1）现场会议时长：2024年2月23日（星期五）在下午14:30
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年2月23日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年2月23日9:15-15:00阶段的任意时间。
5、召开方法：
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权别人参加现场会议；
（2）网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式。倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。
6、除权日：2024年2月19日
7、大会参加目标：
（1）截止到除权日2024年2月19日在下午深圳交易所收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东。以上企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以书面形式授权委托人出席和参加决议，该股东委托代理人可以不用是公司股东；
（2）董事、公司监事和其它高管人员；
（3）企业聘用的见证侓师。
8、现场会议举办地址：深圳市光明区马田街道马山头小区致尚科技园A栋一层公司会议室。
二、会议审议事宜
以上提案经公司2024年2月7日举行的第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见企业刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文档。
为重视中小股东权益，提升中小股东对企业股东会议决议的参与性，公司将对中小投资者的投票选举状况独立统计分析，并把依据记票数据进行公开披露。中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
三、大会备案等事宜
1、备案方法
（1）法人股东应持身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东授权委托人出席的，委托代理人需持授权书（详见附件一）、委托代理人身份证件、受托人身份证件（影印件）、受托人股东账户卡办理相关手续。
（2）公司股东由法人代表出席会议的，需持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书、法人代表身份证与法人代表证券账户卡登记信息；法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书、授权书（详见附件一）、受托人股东账户卡办理登记手续。
（3）外地公司股东可填好配件三《深圳市致尚科技股份股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会登记表》，并制定邮递或电子邮件的形式备案，拒绝接受手机备案。参加现场会议股东和股东委托代理人尽量请在会议开始前半小时抵达会议地点，并持身份证明、合理股东账户卡、授权书等正本在场。电子邮件或电子邮件需在2024年2月21日17:00前送到企业证券事务部公司办公室，或发送到单位邮箱。
2、登记时间：2024年2月21日9:00-12:00，14:00-17:00。
3、备案地址：深圳市光明区马田街道马山头小区致尚科技园A栋一层公司会议室。
4、大会联系电话
邮政编码：518106
手机联系人：陈丽玉
手机：0755-82026398
发传真：0755-82026366
电子邮箱：ir@zesum.com
5、大会花费：参会股东或公司股东委托代理人吃住、交通等费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件二。
五、备查簿文档
1、深圳致尚科技有限责任公司第二届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
深圳致尚科技有限责任公司
股东会
2024年2月20日
附件一：
深圳致尚科技有限责任公司
2024年第二次股东大会决议大会授权书
兹委托 （老先生/女性）意味着自己/本公司参加贵司2024年第二次股东大会决议大会，并委托行使表决权。委托人有权利按照本授权书指示对本次股东大会决议的事项展开投票选举，并委托签定本次股东大会必须签定的相关文件。
本授权书的有效期为始行授权书签定日起至本次股东大会结束之时止。
受托人对下述提案决议如下所示（在相关决议下打“√”）
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
受托人持一般股票数：
受托人股东账户号：
授权委托时间： 年 月 日
表明：1、受托人需在表决结果栏中的“允许”“抵制”“放弃”之一栏中打“√”。网络投票人只能说明“允许”“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。2、本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕。3、授权书打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章
配件二：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：351486
2、网络投票通称：致尚网络投票
3、填写决议建议或竞选投票数
本次股东大会提案属于非累积投票提议，对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年2月23日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件三：
深圳致尚科技有限责任公司
2024年第二次股东大会决议出席会议申请表
附表：
1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。
2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应在规定的时间内以专人送达、邮递、发送邮件到企业，企业拒绝接受手机备案。
3、如公司股东计划在本次股东大会上讲话，请于讲话意愿及关键点栏说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需要的时间。一定要注意：因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证本出席会议公司股东申请表上说明讲话意愿及要点的公司股东均可在本次股东大会上讲话。
4、以上出席会议公司股东申请表的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。
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